4億4,000万ドルの仮想通貨ポンジTradeAI訴訟が却下入札を回避
4億4000万ドル規模のTradeAI/Stakx詐欺疑惑に関連する訴訟は継続され、審理が進められることになった。仮想通貨専門の法律事務所Burwick Lawは、米国裁判所が訴訟却下申し立てを却下したと発表した。この判決は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のルイス・カプラン判事によって下された。.
新たな審理において、裁判所は被告側が提起した主要な主張をすべて却下した。これには管轄権、裁判地、送達に関する異議申し立ても含まれる。重要な訴訟は2024年に提起されたが、争いはまだ続いている。この訴訟では、複数の個人がNFTを巡るポンジスキームのような詐欺行為を行っていたとされている。訴状には、仮想通貨投資プールについても言及されている。.
裁判官が弁護側の戦術を厳しく批判
訴状によると、投資家は「ポッド」または「シンジケート」と呼ばれるグループに押し込まれた。この詐欺計画は、仮想通貨戦略による高利回りを約束していた。一方、原告側は、その利回りは非現実的だったと主張している。原告側は、この事件に関連する損失はこれまでに2000万ドル以上と推定されるとしている。.
カプラン判事は判決の中で、この訴訟は現段階では終結しないということを明確にした。判決の中で、裁判所は訴訟却下申立てを却下した。しかし、訴状送達に関する継続的な問題にも言及した。被告のサイラス・エイブラハムは、訴状が適切に送達されなかったと主張していた。裁判所はその主張を全面的に認めたわけではないが、送達方法に関する技術的な問題点を指摘した。.
当社が提起した、4億4000万ドル規模のポンジスキーム（TradeAI/Stakx）に関する訴訟は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のカプラン判事による却下申し立てを退け、無事成立しました。.
裁判所は全ての異議申し立てを却下し、被告に対し3月31日までに当事務所に現在の住所を開示するよう命じた。pic.twitter.com/LkLhu7PgqF
— バーウィック法律事務所 (@BurwickLaw) 2026年3月23日
訴状送達において、裁判所は「これはかくれんぼではない」と述べたことが強調された。訴状は、アブラハム氏が訴訟について知っていたと述べ、したがって、技術的な理由を用いて訴訟をdefi期限に遅らせることはできないとした。判決は、アブラハム氏に対し、原告に現在のdent地住所を開示するよう求めた。これに従わない場合、欠席判決が下される可能性があり、さらに制裁が科される可能性もある。.
裁判官は正式な送達期限を4月22日まで延長した。これにより、訴訟は証拠開示段階へと進むことになる。今月初め、裁判所は被告への送達方法として、 Ethereum ウォレット、電子メール、さらにはソーシャルメディアのメッセージによる法的通知の送付など、代替手段を認めた。.
この動きは、所在が特定しにくい、あるいは複数の法域にまたがって活動する被告への対応の難しさを示している。法律事務所は、こうした手法は適切だと主張している。問題の詐欺計画自体は、オンラインでの宣伝とNFT（を利用したやり取りに大きく依存していた。
TradeAI事件でドバイとのつながりが浮上
ElizaOSの創設者であるショー氏は、ソーシャルメディア上でを批判した。ショー氏は、バーウィック氏が被害者の資金回収を支援できなかったと主張した。ショー氏は、だからこそ仮想通貨の有用性を約束しないのだと述べた。法律事務所は、これは虚偽の主張だと反論し、不適切な言葉遣いをしたとしてショー氏に警告した。また、同事務所は、ショー氏が削除した訴訟予告ツイートについても言及した。
この事件は、一部の被告が依然として連絡が取りづらい状況にあることを示している。その一人であるピーター・マッキネスは、ドバイでの活動に関与しているとされている。これには不動産や美術品事業が含まれる。しかし、法的な焦点は依然として核心的な問題に絞られている。すなわち、TradeAI/Stakxの背後にある構造が、米国証券法の下で詐欺的な投資スキームに該当するかどうかである。.
この重要な裁判所命令は、世界の仮想通貨市場が売り圧力にさらされている中で出された。急落後、デジタル資産市場は小幅な回復を見せた。過去24時間で時価総額は3%以上増加し、現在は約2兆4300億ドルとなっている。.
NFTPriceFloorのデータによると、NFTの時価総額は約22億2600万ドル前後で推移しています。CryptoPunksコレクションは依然として最大のシリーズで、時価総額は28万4800ETH（約6億1200万ドル相当）です。イーサリアムの価格は過去24時間で5%以上急騰しました。記事執筆時点でのETHの平均価格は2150ドルです。
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