SafeXの悪用者が逮捕、規制当局は仮想通貨詐欺と資金洗浄の取り締まりを強化

張興華は、盗んだ数百万の仮想通貨トークンをトルネード Cashを通じて隠蔽しようとした罪で、シンガポールの裁判所から懲役2年の判決を受けた。この判決は、犯罪者が不正侵入に利用するオフショアプラットフォームについて、世界の規制当局が新たな警告を発表した直後に下された。.

38歳の被告は、仮想通貨取引所SafeXから690万ドルを盗む共謀罪で有罪を認めた。. 

張は、2025年6月から8月にかけて、雇用主であるキングコーダーとSafeXの親会社との間で発生した問題を受けて、SafeXの金庫を襲撃したクルーの3人目のメンバーだった。. 

SafeXの攻撃者はTornado Cashを通じて資金を移動させた。 

、取引履歴を隠すために作られたプラットフォームであるTornado Cashを通じて資金洗浄を試みたシンガポール当局は、この事件に関連する210万ドル相当の仮想通貨を回収したと発表した。逮捕は、2025年8月にSafeXの残高不足アラームが作動し、内部調査と警察への通報につながった後に行われた。

現在、約480万ドルがシンガポールの法的管轄外にある暗号資産プラットフォームに送金されたため、シンガポールの管轄外に留まっている。. 

さらなる調査の結果、張容疑者は妻の口座から資金の一部を tracし、9万5000ドル相当の Bitcoin を返済していたことが判明した。. 

回収されなかった480万ドルは、金融活動作業部会（FATF）が最近の報告書で非難した盲点の一例である。. 

ミキサーは資金の流れを隠すのに役立ったものの、摘発、逮捕、起訴を防ぐことはできなかった。しかし、その効果は、資金のほぼ全てが隠されたままになるだけの障害を作り出すことだった。. 

FATFはオフショアプラットフォームについて何と言ったのか？

最新の報告書で資金洗浄の経路として利用されていると警告している。

「オフショア仮想資産サービスプロバイダーのリスクの理解と軽減」と題された報告書は、犯罪者が暗号通貨に関する規制が緩い、あるいは存在しない地域を利用して盗んだ資金を移動させたり、テロ活動の資金源にしたりしていることを明らかにした。. 

FATFdentのエリサ・デ・アンダ・マドラソ氏は、「この報告書は、VASP（仮想資産サービスプロバイダー）がいかに盲点を作り出し、犯罪者がそれを明らかに悪用しているかを明らかにしている」と明言した。 

この文書はさらに、オフショアのプロバイダーが正規の顧客を装って認可を受けた取引所が提供するサービスにアクセスする場合があり、当局が彼らの取引を tracことを困難にしている様子を示している。. 

彼らはブロックチェーンを絶えず切り替え、ウォレット間を頻繁に移動することで、捜査の一歩先を行くことができる。.

FATF（金融活動作業部会）によれば、解決策は単純だ。暗号資産企業を、その拠点所在地ではなく、事業内容に基づいて規制すればよい。. 

各国は、企業の本社所在地に関わらず、オフショアサービスプロバイダーに対し、事業運営に必要なライセンスの取得を義務付けるべきである。. 

さらに、FATFは、tron遵守を怠るプラットフォームに対してより厳しい罰則を科すよう求め、複数の国の金融情報機関間の連携強化を促した。. 

取り締まりは実際に効果があるのか？

張氏の逮捕と起訴は、被告人が摘発を逃れるためにミキサーを使用したとしても、法執行機関が適切な手段を持っていれば効果的に活動できることを示している。. 

当局は盗まれた資金の30％を tracして回収することに成功したが、残りの70％については、FATF（金融活動作業部会）が必死に解消しようとしている規制上の抜け穴のために、回収が阻まれている。. 

結局のところ、これは規制当局が犯罪者の一歩先を行くために懸命に努力していることを証明している。英国歳入税関庁（HMRC）の410万ポンドの入札は、各国が仮想通貨犯罪の取り締まりに力を入れていることの証である。

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