JPモルガン・チェース、大規模なポンジスキームを助長したとして提訴される

JPモルガン・チェースに対し、大規模なポンジ・スキームを助長したとして集団訴訟が提起された。この詐欺スキームは、2月末にCEOが逮捕されたゴリアス・ベンチャーズと関連があるとされている。. 

投資家グループは、JPモルガン・チェースがゴリアス・ベンチャーズ社を筆頭とした大規模な仮想通貨詐欺を可能にしたと主張した。報道によると、この詐欺にはJPモルガン・チェースの銀行口座が利用されたという。. 

この訴訟は、ゴリアス・ベンチャーズに引き込まれたすべての関係者を代表してロビー・アラン・スティール氏によって提起された。. 

報道によると、 JPモルガン・チェースは懸念される取引を無視し、銀行口座やCoinbaseのウォレットを通じた資金移動を許可した。このポンジスキームは、推定2,000人の投資家から少なくとも3億2,800万ドルを詐取した。

JPモルガン・チェースは2023年1月から2025年6月までゴリアテの主な金融機関であった。. 

JPモルガン・チェースは自社の暗号通貨事業拡大中にゴリアテの事業を引き受けた

チェースのCEO、ジェイミー・ダイモン氏は当初、仮想通貨に懐疑的でしたが、ここ数年で見解を改めました。その結果、同行は仮想通貨に対してより積極的な姿勢を見せ、Coinbaseとの提携を結びました。原告によると、Coinbaseとの提携によって、チェース銀行はゴリアテの取引に対する警戒を緩めたとのことです。. 

原告は、ゴリアテが仮想通貨に好意的な姿勢を示したことが、ゴリアテの事業拡大を可能にしたと主張した。原告によると、ゴリアテは顧客として利益を上げており、銀行はゴリアテの業務や取引を黙認することができたという。. 

ゴリアテのCEOは個人アカウントを使ってコインベースに資金を移動した

訴状によるとをメインバンクとして利用し、同社の口座と自身の個人保有資産の間で資金を移動していた。ゴリアスへのすべての投資家からの資金は、JPMC 0305と呼ばれるチェース銀行の口座に入金されていた。

原告は、Coinbaseが既に信頼できるパートナーであったため、取引のフラグ付けや確認が一切行われていなかったと指摘した。これにより、Goliathは資金を仮想通貨に交換し、マークされていないウォレットに隠匿することが可能であった可能性がある。Coinbaseは、Goliathの関与と、その実行を可能にした役割について回答していない。. 

JPMC 0305口座から、2023年1月から2025年6月の間に約1億2,300万ドルがCoinbaseに送金されました。以前の宣誓供述書、ゴリアテはCoinbaseに資金を移して暗号資産に交換し、その資金を流動性プールに移すことで利回りを生み出す意図を持っていました。DeFiを利用してDeFi的な利益を得ることが、ゴリアテが顧客に提示した主な提案でした。この時点で、暗号資産市場ではDeFi人気が高まりつつあり、一部のプロトコルは実際に利回りを生み出すことができました。

デルガド氏は、ゴリアテ級のCoinbaseウォレットを管理する唯一の権限者であり、自身のCoinbaseアカウントとウォレットから直接資金がどのように配分されるかを決定する唯一の権限者でもありました。USDCペアへの低リスクのストラクチャード投資を約束していたにもかかわらず、デルガド氏は流動性プールにわずか100万ドルしか投入せず、自社のウェブサイトには虚偽の計算によるリターンを掲載していました。. 

Chainalysisは資金の一部を tracし、ゴリアスが新規入金分を既存の投資家へのリターンの支払いに充て、その利益は DeFiから得たものだと主張していたという結論に至った。2025年後半、ゴリアスはその月々の支払いを減速させ、12月18日に最新の支払いを行った。72万ドルを投資したあるユーザーが後に警察に被害届を提出した。ゴリアスが1月に要請に応じなくなったため、警察の捜査が始まり、2月末にデルガド容疑者が逮捕された。.

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