DOJはUSDTを32万7千ドルに目標設定、一方Tetherの凍結総額は42億ドルに達する

テザー社が過去3年間の違法行為に関連する42億ドル相当のUSDT資産を凍結したと発表した後、マサチューセッツ州連邦検事局の検察官は、民事没収を通じて特に327,829ドル相当のUSDTを押収しようとした。.

連邦検察官は、州内の匿名の住民がオンラインデートアプリで「リンダ・ブラウン」を名乗る人物に資金を送金するよう仕向けられたとして、USDTを差し押さえる民事没収訴訟を起こした。dentで注目すべきは、当局が「オンライン恋愛詐欺計画」と呼ぶこの事件の捜査が2024年秋に開始されたことだ。

dentに関して、状況に詳しい関係者は匿名を条件に、ブラウンがマサチューセッツ州在住の男性に偽の暗号通貨投資の機会を提示したことを明らかにしたdent 被害者との数週間にわたる会話の後。

状況をさらに明確にするため、検察庁は声明を発表し、「ブラウンは被害者の資金を合法的に投資するという見せかけで、被害者を騙してブラウンや共犯者が管理するウォレットに資金を送金させた」と述べ、「被害者は資金を引き出そうとして失敗したときに詐欺だと気づいた」と付け加えた。

暗号犯罪活動の急増が懸念を呼ぶ

このロマンス詐欺は、暗号資産業界に緊張を巻き起こしました。調査の結果、この詐欺行為に関する警告は、国際的なバレンタインデーの約3週間後に発令されたことが明らかになりました。興味深いことに、この祝日の前に、オハイオ州北部地区連邦検事局は、直接会ったことのない相手に現金、ギフトカード、または暗号資産を送金しないよう個人に警告していました。

アドレスのブラックリスト化を通じて自社のステーブルコインを凍結できることを発見しました。この主張を裏付ける報道として、このフィンテック企業は今年2月時点で約5億4400万ドル相当のUSDTを凍結したと報じられています。注目すべきは、この凍結されたステーブルコインが、トルコ当局からの正式な要請を受けて、マネーロンダリングや無認可の賭博サイトに関連していることです。

一方、ロマンス詐欺に関しては、被害者の資金が複数のウォレット間で移動され、後にテザーのステーブルコインに変換されたと、苦情から得られた情報を引用して報道されている。.

この判決を受けて、マサチューセッツ州連邦検事局は、犯罪収益の性質、所在地、出所、所有権、または支配権を隠蔽することを目的とする金融取引を行うことは連邦法に違反すると主張した。同局によれば、民事没収訴訟は第三者が財産の所有権を主張する権利を認めるものであり、財産が米国に没収され被害者に返還される前に、これらの主張が解決されなければならない。.

この主張を受けて、この件に関する徹底的な調査が開始されました。調査の trac、被害者の資金は昨年8月に差し押さえ命令の対象となった仮想通貨ウォレットに保管されていたことが判明しました。しかしながら、報道では、資産を被害者に返還するには、まず米国が没収の法的資格を明確に示す必要があると強調されています。.

一方、ロマンス詐欺は2年前に発生したが、没収申請は犯罪行為警報のわずか数週間後に行われたと情報筋が指摘していることは特筆すべきことだ。.

暗号エコシステムは犯罪行為に対する執行措置を強化

ロマンス詐欺が投資家の懸念を高める一方で、テザー社はより広範な法執行活動を強調し、ステーブルコインのローンチ以来、違法行為に関連する数十億ドル相当のUSDTを凍結したと述べている。事情に詳しい情報筋によると、このフィンテック企業は1800億ドルのステーブルコインを流通させているという。

一方、法執行措置の大幅な増加を受け、米国司法省と国土安全保障省捜査局（HSI）は2月24日にプレスリリースを発表しました。このプレスリリース、HSIは連邦捜査官による6,100万ドル相当のUSDT押収にTetherが協力した決定を称賛しました。この事件は、マネーdentリング業者が特定の暗号資産アドレスを利用して盗難資金を移動させていることがHSIによって判明した直後に発生しました。

「司法省とHSIは、これらの資産の移転におけるTetherの支援に感謝しています」とプレスリリースは述べています。一方、Tetherは声明を発表し、64カ国310以上の法執行機関と協力し、違法資金の trac、凍結、回収のために国際機関と積極的に連携することを決定したと主張しました。. 

メンターシップと毎日のアイデアで戦略を磨きましょう - 当社のトレーディングプログラム