仮想通貨ロンダリングが820億ドルに達する中、Binance イランの取引をめぐり精査を受ける

世界最大の仮想通貨取引所 Binance、昨年の世界的な仮想通貨マネーロンダリング活動が前例のない820億ドルのdent受けている。.

リチャード・ブルーメンソール上院議員は、 Binance CEOリチャード・テン氏への正式な書簡の中で、また上院の初期調査の一環として、同取引所が制裁対象の活動を阻止できなかった経緯について内部記録と明確な説明を求めた。.

Binance スタッフがイランとロシアに関連する取引を報告した後、ブルーメンソール上院議員は調査を開始した。

新たな報告書と分析により、Binanceに矛盾があること、上院常設調査小委員会の上級メンバーが行動を起こさざるを得なくなった。

捜査官らは、バイナンスのパートナーである Binance ・ホエールとブレスド・トラストの2社がイラン政府と関係のあるグループとの取引を促進していたこと、また制裁にもかかわらず、イランと関係のある約2,000のアカウントが主要取引所で依然として活動していたことを発見した。.

さらに、スタッフはイラン革命防衛隊に関連するウォレットへの仮想通貨の送金を tracし、ロシアの影の石油船の乗組員への支払いを発見した。.

Binanceに対し、ヘキサホエールの違法行為について警告しdenttron身元確認を実施し、危険なアカウントを禁止し、ロシアの石油タンカーに関連するウォレットをブロックするよう求めた。

ブルーメンソール氏は、 Binance 警告を受けたものの、ヘキサホエールにVIPステータスを与え、リスクの高いアカウントをそのまま残し、さらにはこうした懸念を提起したコンプライアンス調査員の一部を停職または解雇することで反抗することを選んだと述べた。.

Binance 実際に行動を起こした時点で、すでに20億ドル近くの資金が制裁対象団体に関係する口座を通じて移動しており、米議員らが介入し、同取引所が再び制裁に違反した可能性があると指摘した。.

Binance 基本的なチェックに失敗したため、暗号犯罪は820億ドルに達した 

2023年、 Binance 元CEOのチャオ・チャンポン氏が連邦法違反の罪を認め、4ヶ月の懲役刑に服した後、システムを強化し、より厳格な規則を遵守することを約束した。しかし、リチャード・ブルーメンソール上院議員は、同社が依然として制裁対象団体による暗号資産（仮想通貨）を通じた資金移動を許可しているため、常習犯であると述べた。.

一方、仮想通貨マネーロンダリングは2025年に約820億ドルに達し、制裁回避やテロ活動に関連した送金が増加しています。規制当局によると、システムには大きな欠陥があり、大手取引所がそれらの維持に重要な役割を果たしています。.

仮想通貨が現在、制裁対象となっているイランの銀行の資金移動に役立ち、兵器メーカーや軍事作戦に関わる団体を支援しているという報告があるため、議員らは Binance のような取引所に対する規制が緩いことで執行が困難になっていると考えている。.

さらに懸念されるのは、 BinanceWorld Liberty Financialと密接な関係を築いており、World Liberty Financialのステーブルコインの85%が現在Binance。

Binance とドナルド・トランプの息子たちが関与する暗号資産ベンチャーとのつながりは、人々が考える以上に重要です。この時期に、米国証券取引委員会は2025年に Binance に対する訴訟を取り下げ、トランプはその後まもなく趙氏を恩赦しました。.

しかし、ブルーメンソール氏は、これらの行動は暗号資産業界に誤ったメッセージを送ったと述べている。その理由は、プラットフォーム側がリスクを負っても安全だと感じ、ルール遵守へのプレッシャーが軽減されたためだ。.

Binance 、規制遵守のためのシステムを強化し、新たなチェック項目を追加し、疑わしい取引をより迅速に報告するようになったと主張している。しかし、ブルーメンソール氏はそれを信じていない。彼は、対策が講じられる前に20億ドル近くの疑わしい送金が行われていたことを指摘し、これは依然として大きな問題が残っていることを示していると述べている。.

そこで上院は、取引所プラットフォームに対し文書提出の期限を定め、議員たちは制裁対象団体が仮想通貨をどのように資金移動に利用しているかについて調査を拡大している。彼らは一歩一歩、内部報告書、口座の取引、さらには従業員の意思決定にまで踏み込んで調査を進めている。.

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