仮想通貨詐欺師、7300万ドルの詐欺で懲役20年の判決

米連邦裁判所は、少なくとも7,300万ドルを被害者から奪った世界的な詐欺計画に関与したとして、仮想通貨詐欺の首謀者ダレン・リーに懲役20年の判決を下した。被告は判決を受けた。

李氏は2025年12月にtron監視装置を改ざんして逃亡し、現在行方不明となっている。彼は審理には出席していなかったものの、裁判所は彼を大規模な仮想通貨投資詐欺の中心人物として有罪判決を下した。.

米国司法省によると、暗号資産詐欺の首謀者は中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持ち、世界的な暗号資産詐欺計画の中心人物だった。検察当局は、この計画は主に米国の被害者を狙っていたが、他の国の人々にも感染を広げたと述べた。.

詐欺ネットワークは盗まれた資金の移動と隠蔽に暗号資産を利用していた

検察は、この広範囲に及ぶ計画を、ソーシャルメディア、出会い系プラットフォーム、偽の投資ウェブサイトなどを利用して被害者との信頼関係を築き、 共謀者たちが管理する口座に資金をという、世界的な詐欺陰謀だと断定した。顧客が入金した資金は、ダミー会社や国際銀行口座のネットワークを経由して移動され、出所を隠蔽するために暗号通貨に変換された。

これらのウェブサイトはプロフェッショナルな印象を与えるように設計されており、偽の利益を表示して被害者に投資額が増加していると信じ込ませていた。詐欺師はテクニカルサポートスタッフを装い、被害者を騙して口座を「安全」にするために送金させようとするケースもあったと彼は述べた。この種の詐欺は一般に「豚の屠殺」と呼ばれ、詐欺師が被害者の信頼を徐々に築き上げ、多額の資金を奪う手口である。裁判記録によると、少なくとも7,360万ドルが詐欺ネットワークに繋がる口座に流入したという。

専門家は、暗号通貨によって犯罪組織が国境を越えて容易に盗んだ資金を移動できるようになったと指摘している。ブロックチェーン情報会社TRM Labsの政策・政府関係担当グローバルヘッド、アリ・レッドボード氏は、李氏が関与したような詐欺行為は大規模な組織犯罪ビジネスへと拡大していると述べている。

これらの活動の多くは東南アジアを拠点としており、その中には李氏のネットワークが活動していたとされるカンボジアも含まれる。レッドボード氏によると、これらの詐欺ネットワークは大規模な企業のように機能し、個人が被害者に連絡を取り、偽のプラットフォームを作成し、盗んだ資金をロンダリングしているとのことだ。レッドボード氏はさらに、これらのグループが持つのは規模と一貫性だと付け加えた。世界中の人々を搾取することで予測可能な収入を生み出し、繰り返し利用可能な詐欺手法に依存していると説明した。.

暗号通貨は、犯罪者にとってはるかに効率的な活動を可能にします。資金を迅速に移動させ、複数のウォレットに支払いを分割し、後で再び統合することで、犯罪者は検知と回収をはるかに困難にします。従来の一度限りの犯罪とは異なり、暗号通貨は継続的な事業活動であり、継続的に実行され、数千人の詐欺被害者を同時に標的とすることができます。.

詐欺ネットワークの拡大を受け、当局は世界的な取り締まりを強化

仮想通貨詐欺ネットワークの取り締まりを強化している中で下された

11月、インターポールは仮想通貨詐欺を主要な国際犯罪脅威として正式に認定しdent。これらの活動は60カ国以上で被害者に影響を与え、毎年数十億ドルの損失を生み出しています。当局は、仮想通貨関連の詐欺がこの世界的な犯罪産業の中心的な部分になっていると述べています。.

いくつかのアジア諸国は既にtron措置を講じています。先月、中国は明一族。

現時点では当局は李氏の捜索を続けており、捕まった場合は懲役刑に処するとしている。.

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