エクスクルーシブ-FBI、不良銀行融資に関連するカリフォルニアの不動産会社を捜索

Douglas Gillison　Chris Prentice

［ニューヨーク　１０月３０日　ロイター］ - ロイターが見た法的文書によると、FBIは先月、カリフォルニア州の不動産投資会社コンティニュアム・アナリティックスのオフィスを捜索した。コンティニュアム・アナリティックスは、最近ザイオンズZION.Oとウェスタン・アライアンスWAL.Nが公表した不良債権に関連している。

(link) コンティニュアム・アナリティクスは、あまり知られていないカンター・グループ・ファンドの関連会社であり、ザイオンズとウエスタン・アライアンス (link) は、約1億6000万ドルの貸し倒れを起こしたと発表している。

9月11日、FBI捜査官がコンティニュアムのカリフォルニア州ニューポートビーチのオフィスを捜索したと、法律事務所ポール・ヘイスティングスはロイターが見た9月12日の書簡に書いている。

コンティニュアム社の代表者は、コメントを求める電子メールや電話には応じなかった。FBIは司法省の執行機関である。両機関の広報担当者はコメントを求めても応じなかった。カンター・グループの弁護士は、同社はザイオンズとウェスタン・アライアンスの融資条件を支持しており、政府による精査についてはコメントしなかったと述べた。

コンティニュアムに関連する他の企業の代理人である法律事務所、アレン・マトキンスは10月2日付の書簡で、9月11日にそのクライアントの一部が「係争中の犯罪捜査に関連して」捜索令状の対象になっており、この件で大陪審が招集されたことを知った、と書いている。

通常、検察が大陪審を招集するのは、より多くの証拠を集める意図がある場合である。この書簡には、具体的にどの刑事当局がこの事件を主導しているのか、どのような潜在的な不正行為や個人に焦点を当てているのかは書かれていない。

犯罪捜査は必ずしも不正行為の発生を意味するものではなく、多くは告発に至らない。

ロイターはFBIの捜索と調査を初めて報じている。政府の調査は、コンティニュアムの不動産取引に関連する投資家と貸し手の複雑な網（ ）に波及する可能性がある。

ポール・ヘイスティングスとアレン・マトキンスは、複雑な不動産紛争に巻き込まれた当事者の代理人である。書簡はこれらの訴訟手続きに関するものである。アレン・マトキンスの書簡はカリフォルニア州の裁判所で開示された。

ロイターの取材に対し、ポール・ヘイスティングス社の弁護士は、「複数のレベルの不正疑惑の解明に取り組んでいる」と述べたが、詳細は明らかにしなかった。

アレン・マトキンス社は、コメントを求める電話や電子メールには応じなかった。

パッシブ投資家

ジオンズは10月15日、カンター・グループのファンド保証人であるアンドリュー・スチューピンとジェラルド・マーシルらを提訴し、6,000万ドル以上の不良債権を回収した。その翌日、ウェスタン・アライアンスは、2人と別のカントール・ファンドを8月に提訴し、約1億ドルを回収したことを明らかにした。

どちらの訴訟も、重要な情報が虚偽表示されたり開示されなかったりしたため、融資条件に違反したと主張している。ウェスタン・アライアンスはまた、カントー・ファンド側の詐欺も主張している。

コンティニュアムは投資家グループのために不良不動産資産を取得・管理しており、不動産紛争に関連する2月の仲裁判決によると、その最大の投資家にはStupinとMarcilが含まれている。その裁定では、カンターはコンティニュアムの法的所有者であるデバ・シャム氏「のみ」で構成され、コンティニュアムのオフィスを共有しているとされた。シャム氏はコメントを求める電話やメールに応じなかった。

カンターは契約上の義務を守り、貸し手に対して透明性を保っていた。一方、ローンは長年にわたって何度も監査され、独立して見直されていた」と、スチューピンとマーシルの代理人でもあるカンターの弁護士ブランドン・トランは述べた。

二人はカンターの受動的な投資家であり、経営的な役割を担っていない、と彼は付け加えた。カントールは法的提出書類の中で、ウェスタン・アライアンスのローンが債務不履行に陥っていることに異議を唱えている。

マーシルは声明の中で、コンティニュアムのいくつかの物件に投資していたと述べた。彼は不正行為を否定し、自分は被害者だと述べた。

ザイオンズとウェスタン・アライアンスの広報担当者は、コメントの要請に応じなかった。