カザフスタン当局がねずみ講から100万米ドルを押収

カザフスタンの金融当局は、収益を仮想通貨に換金していた大規模なポンジスキームから、100万テザー以上を押収した。.

主催者側は、短い動画を視聴することで収入を得られるプロジェクトへの参加に対し、高収益を約束して投資家をオンラインで誘い込んだ。.

カザフスタンが金融ピラミッドを崩壊させ、仮想通貨を押収

「NBC TV」と呼ばれるねずみ講が、カザフスタンの金融監視庁（AFM）によって解体されたと、地元メディアが今週報じた。.

アルマトイにある事務所が主導する捜査により、インターネット上の被害者を標的としたポンジスキームの首謀者とされる人物がdentされた。.

2025年に立ち上げられたこの偽プロジェクトは、本物そっくりのウェブサイトを持ち、人気のメッセージアプリであるWhatsApp上に数百人のメンバーを抱える複数のチャンネルを運営していた。.

AFM（全米映画製作者連盟）が明らかにしたところによると、「NBC TV」は、主に映画の予告編などの短い動画を視聴することで収入が得られるとされるプラットフォームへの参加を呼びかけていた。.

同社は、11,000～160,000カザフスタン・テンゲ（約25～350ドル）相当の投資パッケージを購入した人に対し、日利5～10％のリターンを約束していた。.

実際には、配当金はすべて新規投資家からの出資によるものだったと、監視機関はプレスリリースで指摘し、さらに次のように詳述した。

「さらに、紹介制度も導入されており、紹介された個人の投資額の最大10％が報酬として支払われるほか、2次、3次紹介の参加者にもボーナスが支給された。」

ポンジスキームは投資家を説得するためにインフルエンサーを雇う

Zakon.kzとKazlenta.kzが火曜日に報じたところによると、主催者側はイベントを合法的に見せるため、ソーシャルメディアやインスタントメッセージアプリで広告資料を配布した。また、存在しない収入を示す偽の書類も公開した。.

詐欺師たちは、ブロガー、テーマ別のチャットルームを運営していたと、経済ニュースポータルサイトのInbusiness.kzが記事で指摘した。

犯人たちは複数の個人口座から資金を集め、ピアツーピア取引を通じて仮想通貨に変換し、その後、異なるウォレットに送金した。.

カザフスタン当局は裁判所の命令に基づき、合計1,057,599テザー（USDT）を押収した。押収時のレートで約5億3000万テンゲ相当に相当する。.

主要容疑者は拘留継続を命じられ、刑事事件はカザフスタンの司法当局に引き渡された、とAFMは述べた。

政府機関はまた、市民に対し、同様の投資プロジェクトが提供する情報を精査し、公式な登録や許可を確認し、資金を投入する前にすべてのリスクと約束された収益を慎重に検討するよう勧告した。.

アスタナ市、仮想通貨犯罪を取り締まり強化

中央アジアおよびより広範なユーラシア地域における仮想通貨の中心地となることを目指すカザフスタンは、数年前に同国がマイニングの中心地となって以来、著しく拡大したデジタル資産経済の規制

ここ数ヶ月で、同国は緩和し仮想通貨準備金の設立とカストディサービスの。

仮想通貨関連の犯罪対策も、規制努力の一環である。昨年9月、アスタナの金融・法執行機関は、別の大規模なポンジスキームから約1000万ドル相当のデジタル通貨を押収した

国際投資ファンドを自称するアミール・キャピタルは、カザフスタン、キルギス、ロシア、ベラルーシの国民から資金を募り、仮想通貨の取引やマイニングプロジェクトへの投資を提案した。同社は Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）、テザーといった主要な仮想通貨で資金を集めた。.

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