Bithumb、 Bitcoindentで処罰に直面

Bithumbの400億ドルに及ぶ支払いミスを受け、韓国金融委員会（FSC）は同様の事態の再発を防ぐため、既存の規制を変更するに至った。. 

主要な取引所はすべて、5分ごとに台帳と暗号資産残高の整合性を確認することが義務付けられるようになった。これらの5分間隔の照合システムは、5月末までに完全に構築される見込みだ。.  

Bithumb、 Bitcoindentで処罰に直面

韓国の金融委員会（FSC）は本日、Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを含む「大手5社」の取引所とデジタル資産取引所連合（DAXA）との会合で、2月に発生したBithumbの危機を受けて制定された新たな法律を説明した。. 

Cryptopolitan 以前報じられたように、Bithumbの従業員が249人のユーザーへの報酬として62万ウォンではなくBitcoinは顧客に約400億ドル相当のBitcoinBitcoinの13倍に相当する。

さて、Bithumbは今後どうなるのでしょうか？ 

まず、委員会はdentの調査において、「 defi確認したdentに対する具体的な制裁措置を決定するための法的審査を完了させようとしている。

2月のdent以前から、Bithumbは問題を抱えていた。先月、金融情報機関（FIU）は、Bithumbが未登録の海外取引所と45,772件の取引を仲介し、顧客の身元確認を適切に行わなかったことが発覚したため、3月27日から9月26日までの6ヶ月間の部分的な営業停止と368億ウォン（2,460万ドル）の罰金を科した。. 

FSCは新たな暗号通貨dentを防ぐことができるだろうか？

Bithumb事件dent受けて、FSCは監視システムの全面的な見直しを発表し、直ちに施行される厳格な新規則を導入すると発表した。

dent以前は、主要取引所5社のうち3社は24時間に1回しか残高確認を行っていなかった。しかし現在では、すべての取引所が5分ごとに帳簿と実際の暗号資産ウォレットの残高を照合しなければならない。. 

新規則では、システムが5分ごとのチェック中に大幅な不一致を発見した場合、maticに取引を停止しなければならない。また、四半期ごとのチェックに代わり、会計事務所は毎月残高監査を行い、各ウォレットに保有されている資産の数量を報告しなければならない。. 

今後、金融サービス委員会（FSC）は、高リスク取引口座は分離しなければならないと指示した。手動による支払いには「第三者による相互チェック」が必要であり、つまり2人または2つのシステムによる検証が必要となる。金額によっては、多段階の承認が必要となる場合もある。. 

金融監督管理委員会（FSC）は、暗号資産業界の自主規制が不十分であることを認め、取引所はリスク管理責任者を任命し、リスク管理委員会を設置することを義務付けた。違反行為の検査は、これまで年1回だったのが6ヶ月ごとに実施され、その結果は政府に報告しなければならない。. 

金融委員会は最近、仮想通貨サービスプロバイダー（VASP）の登録を強化するため、既存の規則を変更する案も提示した。例えば、送金者または受取人の情報共有を義務付ける「トラベルルール」は、これまで100万ウォンを超える取引にのみ適用されていた。しかし今後は、マネーロンダリング防止のため、金額の大小に関わらず、すべての取引が監視されることになる。

ライセンスを取得するには、VASP（仮想資産サービスプロバイダー）は負債比率を200%未満に維持し、過去3年間債務不履行に陥っていないこと、そして主要株主が厳格な信用審査に合格する必要がある。金融サービス委員会（FSC）とDAXAは、これらの規則変更を4月末までに最終決定する予定だ。.

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