ウォーレン上院議員は、ビットメイン、エリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、および商務省職員間の通信に関する文書を要求した。
カンザスシティ連邦準備銀行が、クラーケン社に限定的な用途のマスターアカウントへのアクセスを許可したとして、マキシン・ウォーターズ上院議員による調査を受けている。.
一方、エリック・トランプ氏が、一家の仮想通貨事業が10億ドル以上の収益を生み出したと公言したわずか数日後、バルマンとdent 大統領一家との関係に関する調査が開始された。.
ウォーターズ下院議員、カンザスシティ連邦準備銀行に対する調査を推進
シティ連邦準備銀行が仮想通貨取引所クラーケンに限定目的のマスターアカウントを付与した決定について調査を開始した。
カンザスシティ連邦準備銀行dent書簡の中で、連邦法にも連邦準備制度理事会の口座アクセスガイドラインにも、「限定目的口座」は有効な口座の種類として記載されていないと指摘した。
彼女はシュミット氏に対し、口座の利用規約を明確にし、承認プロセスに関する情報を提供するよう求めた。.
ウォーターズ氏の質問には、クラーケンの口座がFedACH、Fedwire、またはFedCash サービスへのアクセスを可能にするかどうか、また、同取引所がワイオミング州の特別目的預金機関規則を超える残高制限、当座貸越制限、または強化された監督要件に直面するかどうかなどが含まれる。.
カンザスシティ連邦準備銀行は、クラーケン・フィナンシャルとして事業を展開するペイワード・フィナンシャルに対し、当初1年間の契約期間で口座開設を許可した。同地域銀行は当時、「公平な競争環境を維持し、連邦準備制度の決済システムの安定性と回復力を強化する」システムを維持しようとしていると述べていた。.
銀行政策研究所は、連邦準備制度理事会がこうした口座に関する政策枠組みを策定する前に承認が行われたことを「深く懸念している」と述べた。同研究所は、承認プロセスとリスク評価の両方における透明性の欠如を批判した。.
ウォーターズ氏はカンザスシティ連銀に対し、4月10日までに回答するよう求めた。彼女はこの問題を「金融システムの発展と監督にとって極めて重要な問題」だと述べた。
Bitmainとトランプ一家の関係が精査の対象に
エリザベス・ウォーレン上院議員は商務省に対し、ビットメイン社とエリック・トランプ氏およびドナルド・トランプ・ジュニア氏との間の通信記録、ならびに同社と商務省職員との間の通信記録の開示を具体的に求める書簡を送付した。.
彼女はまた、商務省の国家安全保障に関する決定が、トランプ一家とビジネス上のつながりを持つ企業によって影響を受けないようにするために、同機関が講じた具体的な措置についての情報提供を求めた。.
2025年後半、国土安全保障省は、Bitmain社のASICマイナーがスパイ活動や米国の電力網の混乱を目的として遠隔操作される可能性があるかどうかを調査するため、「オペレーション・レッドサン」というコードネームの捜査を開始したと報じられている。.
Bitmain社の機器の過去の出荷は停止されており、同社のマイニング機器が米軍基地付近で使用されていることは、重大な国家安全保障上の懸念事項として指摘されている。.
Bitmainはこれまでのところ、これらの疑惑を否定している。トランプ氏が支援するAmerican Bitcoin Corpは以前、Bitmainのマイニングマシン1万6000台を3億1400万ドルで購入していた。.
その上院議員は上院で少数派に属しているため、商務省に回答を強制することはできないが、文書提出を求めることで同省に世論の圧力をかけることができる。.
トランプ一家の数十億ドル規模の仮想通貨収入
いずれの調査も開始される数日前、エリック・トランプは、ミームコイン、NFTコレクション、ワールド・リバティ・フィナンシャル・プラットフォームなど、彼の家族が手がける暗号通貨プロジェクトが10億ドル以上の収益を上げたことを公言した。
2025年初頭にローンチされたTRUMPミームコインは、トークンの販売と取引活動から約3億5000万ドルの収益をもたらした。.
同一家は2022年から2024年にかけてNFT市場にも参入し、トランプ氏をテーマにしたデジタルコレクターズアイテムのコレクションを4つリリースした。.
ワールド・リバティ・フィナンシャル（WLFI）は、ガバナンストークンと米ドルに裏付けられたステーブルコインであるUSD1を含む、一族が運営する暗号資産プラットフォームであり、トークンセールやパートナーシップを通じて多額の資金を調達したと報じられている。
「仮想通貨は素晴らしいもので、それは私たちが銀行口座を失ったことから生まれた」とエリック・トランプは語った。「これは金融の未来であり、家族全員がそれに賛同している。」
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