イスラエル人夫婦、国境を越えた仮想通貨詐欺捜査の令状差し止め請求に敗訴
キプロスの最高裁判所は、7億ドル規模の仮想通貨関連詐欺事件で重大判決を下した。裁判所は、イスラエル人夫婦の銀行貸金庫2つを警察が開けるのを許可した。容疑者たちは捜索を阻止しようとしていた。.
最高裁判所は、2025年10月22日にリマソール裁判所が発行した捜索令状の無効化を求める夫妻の申し立てを却下した。報道によると、令状は国境を越えた仮想通貨投資詐欺を捜査しているフランス当局の要請を受けて発効したという。.
容疑者の夫婦は、上告令状の取得を試みていました。彼らは、捜査官が金庫と捜査中の犯罪との関連性を立証できなかったと主張し、これが鍵の引き渡しを拒否した理由です。正式な命令がなければ、金庫は強制的に開けられることになります。.
捜査官が7億ドル規模の仮想通貨詐欺 trac
エレナ・エフライム判事は、下級裁判所に提出された証拠は国際的かつ多層的な詐欺行為を示唆していると述べたと報じられている。この詐欺行為は、2020年から運営されている偽の暗号資産投資プラットフォームに関連している。これらのサイトは、被害者を誘い込むために、偽造された取引利益を表示していたとされている。この詐欺行為は、資金を流出させる前に、フランス全土および欧州連合（EU）全域で実行された。.
判決によると、捜査官らはこの計画の背後に大規模な組織犯罪グループの存在をdent。当局は総額約7億ドルの暗号資産の流出を tracした可能性がある。資金はキプロス、シンガポール、英領バージン諸島、香港に登録されたダミー会社を通じて送金されたとされている。.
これらの組織に資金が流入すると、給与に偽装したり、不動産購入に充てたり、新たな組織に移したりする可能性がありました。これは、資金の出所を隠蔽するためでした。捜索令状は、スマートフォン、タブレット、ハイテクインターネット機器を具体的に対象としていましたが、実際には2つの貸金庫に保管されていると考えられています。.
裁判所は、男性申請者が2021年に約2万ドルの仮想通貨を受け取ったと指摘した。これは詐欺プラットフォーム、さらに300万ドルが彼の口座を経由していた。彼と彼の家族は、財産を蓄積するために設立された信託を管理していたとされている。
「この証拠は、申請者が計画全体に関与していたという合理的な疑いを生じさせるものである」と裁判所は述べた。裁判所は、詐欺ウェブサイトから取得されたデジタル資産が最終的に申請者の口座に入金されたことを指摘した。最高裁判所は、下級裁判所に提出された資料は合理的な疑いを立証するのに十分であると判断し、令状を支持した。.
ユーロポール、EUの調査で cash と仮想通貨を押収
取り締まりの一環である。ユーロポールは最近の報告書で、大規模な国際捜査の最終段階として、大規模な仮想通貨詐欺を摘発したと述べている。捜査は、単一の不正な仮想通貨プラットフォームから始まったが、大規模な捜査へと拡大した。
当局は、この組織をヨーロッパ内外に広がる複雑で広範なネットワークと表現した。このグループは複数の偽投資プラットフォームを運営していたとされ、コールセンターを利用して被害者に水増しされた利回りを提示し、追加資金を送金するよう圧力をかけていた。.
2025年10月27日、キプロス、ドイツ、スペインで協調捜査が実施されました。これはフランスとベルギーの当局の要請によるものでした。その後、詐欺プラットフォームからの収益をロンダリングした疑いで9人が逮捕されました。.
当局は銀行口座から80万ユーロ、41万5000ユーロ相当の仮想通貨、30万ユーロ相当の cash、デジタル機器、高価な腕時計を押収することに成功した。この作戦はユーロポール（欧州刑事警察機構）とユーロジャスト（欧州司法裁判所）の支援を受けており、フランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロスの各国当局が関与している。.
これを読んでいるあなたは、すでに一歩先を進んでいます。ニュースレターで最新情報をお届けします。
