インド警察が1週間にわたる取り締まり活動を完了、6人が逮捕される
インド警察は、全国で1週間にわたる取り締まりで6人を逮捕したと発表した。地元報道によると、2月7日から13日まで行われたこの取り締まりは、投資詐欺、ローン申込詐欺、アルバイト詐欺など、様々な詐欺行為に関与した個人を標的としていた。.
インド警察が発表した声明によると、今回の取り締まりは、マハラシュトラ州やアーンドラ・プラデーシュ州を含む複数の州で複数の違法資金を追跡した捜査官の協力を得て実施された。警察はまた、裁判所命令を通じて被害者に約169万ルピー（約1万8673ドル）の返金を確保したと発表している。警察によると、逮捕された人々は裁判所、その他の人々は捜査の終了を待って依然として警察の拘留下にあるという。
インド警察、最新の取り締まりで6人を逮捕
発表した声明によると、警察所属の警察官がアーンドラ・プラデーシュ州カキナダに出向き、グンマディ・ランバブ容疑者をミュール口座保有者として不正資金の移動を幇助した容疑で逮捕した。被害者は、Facebook上でネットワークのメンバーの1人から連絡を受けたと述べている。その人物は暗号資産投資スキームを提示し、その仕組みを詳細に説明した。数日間の話し合いの後、彼は投資に同意したという。
被害者は「AZ70 Market Radar Station」というFacebookグループに追加され、管理者から株式投資のヒントや投資トレーニングが提供されたと被害者は述べています。グループのメンバーは、グループ内で行った仮想通貨投資による利益を示すスクリーンショットを貼り付けており、これもグループに追加された新規メンバーを誘い込むための策略でした。被害者は、52万ルピーを振り込むための銀行口座を提供されたと主張しましたが、偶然にもそのdentは被告人が所有する口座でした。.
別の事件では、インド警察は、地元の被害者を狙った大規模投資詐欺に関与したとして、ムンバイでサントシュ・チャンドラ・カント・ガイカワード容疑者を逮捕したと発表した。被害者は、WhatsAppグループから連絡を受けた後、グループに追加され、取引アプリを通じて投資するよう説得されたと主張した。そのアプリは、連邦政府機関に正式に登録されていると虚偽の主張をしていた。また、仮想通貨投資による偽造利益も提示され、その誘惑に駆られたという。.
警察はdentにオンラインでの注意を促す
WhatsAppグループ「Dream Chasers Together 371」に関連した別の投資詐欺事件では、マハラシュトラ州ビワンディ出身の3人が、暗号資産投資詐欺で得た資金を送金するためのミュールアカウントとして活動していたとしてdentされました。3人は、モミン・アルハム・ライス・アーメド、モハメド・カイス・ムスタク・シャイク、モミン・ヒナ・イムラン・アーメドと特定されました。被害者は当初、信頼関係を築くためにアカウントから撤退することを許可されましたが、その後、650万ルピー以上を詐取されました。.
警察はまた、ローン詐欺の申請に関与したとして、マハブブナガル在住のカトラヴァス・ニティン氏を逮捕した。被害者は、ローン会社の代表者を装った詐欺師にインスタグラムを通じて誘い出された。ニティン氏は個人情報と銀行口座の情報を提供するよう求められた後、保証金と手数料を口実に約20万ルピーの支払いを要求された。捜査当局は、資金が犯人が所有する複数の口座を経由して移動され、その後仮想通貨に換金されて国外に送金されたことを突き止めた。.
一方、インド警察当局は、オンラインで金儲けをしようとする際には注意を促している。住民に対し、特に過度に友好的な態度を示すプロフィールや電話番号からの連絡には応じないよう強く促した。さらにdent個人情報の共有や暗号資産投資プラットフォームへの公式ウェブサイトからのアクセスを避け、詐欺の疑いがある場合は最寄りの警察署に直ちに通報するようdent
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