マーケットプレイスが縮小する中、Huione GuaranteeがTelegramグループを売りに出す

盗難ステーブルコインのロンダリングが疑われている大手分散型マーケットプレイスの一つ、Huione Guaranteeは、Telegramアカウントのアカウントをさらに削除する。現在、同グループは公開ギャンブルチャットから撤退している。. 

Huione Guaranteeは、暗号資産捜査官や当局による長年の監視を受け、複数のTelegramアカウントを売却した。以前のTelegramアカウントは、ステーブルコインのロンダリングの主要な拠点の一つであった。. 

Cryptopolitanとして 報じられたように、Huione Payは2025年末に引き出しを凍結し、関連店舗に混乱を招きました。HWZF決済ツールも廃止されました。

SlowMistチームによる最近の調査によると、Huione Guaranteeは依然としてTelegramの資産を売却中であることが明らかになりました。同グループは、一部のサービスを再展開するために、一連のリブランディングを行いました。Haowang Guaranteeは、Huioneグループのエスクロー決済の新たな拠点として存続しました。. 

Huione GroupはGuarantee事業から距離を置いた後、Telegramのユーザー名を売却しました。現在、 Huione Groupは他の公開チャンネルの一部も売却しています。

Huioneが複数のチャネルをオークションに出品

Huione Groupの残り少ない公開グループの一つである@feiboが、一連のチャンネルのオークションを開催することを発表しました。参加者は10,000 USDTを入金する必要があります。オークション終了後に返金されます。. 

このセールは、偽の入札を差し止め、保証金を返還しない権利を留保することで、スパム行為を防止することも目的としている。. 

入札額が131,000 USDTを超える最も高額なグループは、ギャンブルサービスの広告です。他のグループは、まだ始まったばかりか、用途変更を待っている状態です。. 

USDTロンダリングリスクの再編

Huione Groupの主要事業が閉鎖された後も、USDTロンダリングの脅威は収まらず、同様の詐欺行為は依然として続いていますが、代替P2P市場へと拡散しています。. 

流動性は新たなクラスターへと移行しており、研究者にとってアドレスの特定は困難を極めています。小規模な店舗やエスクローサービスは、USDTを送金する方法として最も tracが難しいものの一つです。Tether社自身とその金融犯罪対策部門でさえ、すべての取引とウォレットを tracするのは困難です。. 

Huione Payの活動は2025年夏にピークを迎え、その後、当局の取り締まりを受けて出金を停止し、徐々に縮小していきました。Huione Payは、Telegramベースのオンラインギャンブル、そしてUSDTロンダリングの主要なツールの一つでした。

Elipticの研究者によると、Huione Payの閉鎖後、Telegram上に最大30の代替組織が出現したという。. 

簡単に言うと、Tudou Guaranteeは同様の事業を行うためのマーケットプレイスとして選ばれましたが、Huioneに追随して事業を縮小しました。Huione GuaranteeはTudou Guaranteeの株式の30%を保有し、単独筆頭株主となりました。.

現在、小規模なダークマーケットが決済シェアをめぐって競争しており、マネーロンダリングの可能性もあります。.

ステーブルコインの TRON バージョンを使用するUSDTマーケットプレイスは現在、リスク要因としてマークされており、ステーブルコインの潜在的なロンダリングについてより厳重に監視されています。.

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