コネチカット州の男性、100万ドルの仮想通貨詐欺で21件の罪に問われる

コネチカット州ウォルコットの男性が、仮想通貨詐欺で投資家から約100万ドルを詐取したとして、連邦当局から21件の起訴状を突きつけられている。この資金は、約束通りに投資されるのではなく、オフショアプラットフォームでのギャンブルで失われたとされている。.

検察当局は、24歳のエルミン・レゼパギッチ容疑者が仮想通貨詐欺で複数の被害者から金を盗んだと主張している。2021年5月から2025年3月の間、被害者はレゼパギッチ容疑者が管理するウォレットアドレスに、Bitcoin

レゼパギッチは、存在しない仮想通貨の利益を約束して人々を騙した。

大きな利益を生み出す信頼できる暗号資産投資家だと宣伝し、人々は彼を信じて資金を送金したという。検察側は、レゼパギッチ氏が暗号資産投資で成功を収めているため資金が急速に増えていると投資家を安心させることで詐欺行為を続け、被害者がさらに多くの資金を彼に送金したと述べている。

しかし、当局は、彼がその資金を実際の仮想通貨取引に投入するのではなく、私的に保管し、さらには多額の資金を海外のギャンブルサイトに送金していたと主張している。連邦当局によると、この計画は何年も続き、多くの人が全財産を失ったという。

コネチカット州連邦検事局の公式発表によると、検察官は連邦大陪審がレゼパギッチ被告に対し、詐欺容疑で21件の起訴状を提出したと述べた。検察官は、この詐欺計画は2021年5月頃に始まり、2025年3月まで継続していたため、当局が訴訟を起こす前に被害者は長期間にわたり欺かれていたと指摘した。. 

レゼパギッチは被害者の金を奪い、ギャンブルサイトに送金して失った。

検察は、エルミン・レゼパギッチが仮想通貨投資のために人々から預かった資金をStake.comというオフショアのギャンブルプラットフォームに移したと主張している。当局は、エルミンが投資家に約束した資金を使う意図は全くなかったと述べている。.

捜査官によると、レゼパギッチ容疑者はStake.comを利用して投資家の資金を受領・保管し、被害者が Bitcoin 直接送金しやすいよう仮想通貨ウォレットアドレスを作成していた。検察官はまた、レゼパギッチ容疑者が被害者に「おとり支払い」と呼ばれる少額の支払いを送金し、彼らの資金が実際に利益を生み出していると信じ込ませていたと述べている。. 

検察は、レゼパグ容疑者がStake.comで資金を賭けて大部分を失い、被害者は約95万ドルから100万ドルの純損失を被ったと主張している。多くの人が期待していた利益と、この計画に投資した資金の全てを失った。.

検察官によると、レゼパギッチ被告は2023年9月にIRSの犯罪捜査官との面談中にも複数の虚偽の供述をしたという。そのため検察は、捜査官を欺こうとしたとして、レゼパギッチ被告の前科に新たな罪を追加して起訴した。.

捜査の結果、当局はレゼパグ氏を犯罪で起訴した。これを受け、ニューヘイブンの連邦大陪審は2026年1月20日に起訴状を提出し、レゼパグ氏を21件の罪で起訴した。.

電子通信詐欺7件、国際マネーロンダリング11件、IRS捜査官への虚偽の陳述3件で起訴された。

検察官によれば、通信詐欺とマネーロンダリングの罪はそれぞれ最高20年の懲役刑が科せられる可能性がある一方、虚偽の陳述の罪はそれぞれ最高5年の懲役刑が科せられる可能性があるという。.

レゼパギッチ氏はハートフォードの連邦裁判所で無罪を主張し、裁判官は50万ドルの保釈金を設定したため、裁判が進む間は釈放される。検察側はまた、レゼパギッチ氏は合理的な疑いを超えて有罪が証明されない限り無罪と推定されるため、起訴状は単なる告発に過ぎないと述べた。.

IRSの犯罪捜査部門が捜査を主導しており、スーザン・ワインズ米国連邦検事補が検察の先頭に立つことになる。.

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