ドゥナムの控訴により、アップビットへの352億ウォンの罰金が一時的に停止

仮想通貨取引所アップビットの運営会社ドゥナムは、韓国金融当局が課した352億ウォン（2,510万ドル）の罰金に異議を申し立てた。. 

韓国金融当局は月曜日、ドゥナムが最近、金融委員会の金融情報機関（FIU）に異議。その結果、罰金の執行は裁判所の審査を待って一時的に保留されている。

ドゥナム、記録的な罰金を科せられ営業停止に直面

金融情報監視委員会（FIU）は昨年11月、ドゥナムに対し352億ウォンの罰金を科すことを決定した。FIUは、同社が特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律（「特定金融情報法」）に違反していたことを発見したと主張している。罰金とは別に、ドゥナムは特定金融情報法違反により業務停止命令も受けている。.

352億ウォンの罰金は、特定金融情報法違反に対して金融当局が科した罰金としては過去最高額となった。. 

当局は、ドゥナムが530万件の顧客確認義務に違反したと非難した。dent内容は、dent証明書の原本ではなくスキャンまたは印刷されたコピーを受け取ったり、氏名やdent 登録番号を識別不能な状態にしたりしたことなどである。また、顧客がdentが合っていない身分証明書をオンラインでアップロードした場合でも、ドゥナムが登録を承認したと非難した。.

金融当局は、約330万件が本人確認手続きが完了していない顧客の取引に関係していたと説明した。. 

当局はまた、マネーロンダリングの疑いがある合理的な根拠があるにもかかわらず、ドゥナムが報告義務を履行しなかった事例を15件発見した。これには、検察が犯罪行為の疑いのあるアップビット利用者の取引記録の捜索差押え命令を求めた事例も含まれる。ドゥナムは、この事実を認識していたにもかかわらず、必要な報告書を提出していなかった。.

昨年12月に行われた公聴会で、ドゥナムの法定代理人は主張し、公平性を欠くと指摘した。

ドゥナム氏は公聴会において、特定金融情報法第8条違反は、故意か重大な過失かを問わず、罰金刑に処せられる可能性があると主張した。また、事業者側は、第8条違反1件のみを理由に業務停止命令を発令することは重大な問題であると主張した。.

FIU、AML違反でBithumbとKorbitに罰金

FIUは昨年11月にドゥナムに罰金を科した後、別の声明で、 を検査したと述べた。

FIUは2025年3月にBithumbを検査しました。先月、CCNは報じました。報告書によると、FIUの検査では、AML手続き違反、不十分な顧客確認（KYC）手続き、疑わしい取引の報告漏れなど、Bithumbにおいて多数のコンプライアンス問題が発見されました。

業界レポートによると、2026年2月時点で正確な罰金額がまだ公式発表されていないものの、Upbitで発生したものと類似したAMLエラーが広範囲にわたってdentされているとのことだ。.

報道によれば、 Bithumbは多額の罰金を支払うことが予想されており、その額はUpbitの2500万ドルの罰金と同額かそれを上回ると予想されている。

金融情報機関（FIU）は2025年12月31日、マネーロンダリング防止（AML）法の多数の違反を理由に、韓国の仮想通貨取引所Korbitに対し組織的警告を発令し、27億3000万ウォン（190万ドル）の罰金を科した。.

FIUは、罰金に加え、最高経営責任者（CEO）への警告やAML担当者への叱責を含む、取引所の最高コンプライアンス担当者に対する懲戒処分を課した。.

この罰金は、2024年10月16日から10月29日にかけて実施された徹底的な現地調査の結果、規制当局がコービットのAMLコンプライアンスシステムに重大な欠陥を発見したことを受けて課された。FIUの調査によると、コービットは取引制限と顧客デューデリジェンスに関する約2万2000件の規則に違反していた。.

Cryptopolitan 規制当局は、外国の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）3社が関与する、不適切に報告された仮想資産取引19件を特定したとdent。報告書は、この件において、韓国の未登録外国法人の管理に関する規制に違反していたと指摘した。

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