下院、UAEへの5億ドルの投資報道を受けWLFIへの調査を開始

アブダビが支援する投資会社が秘密裏に同社の主要株式を取得したとの報道を受け、議会調査官らはdent ・トランプ大統領一族と関係のある仮想通貨ベンチャー企業ワールド・リバティ・ファイナンシャル（WLFI）に対する正式な調査を開始した。.

米国下院の中国共産党特別委員会は、WLFIへの外国政府資本に関する議会調査を開始し、この投資が高度な人工知能技術の輸出に関する政府の政策に違反しているかどうかを判断する予定だ。.

この捜査は、WLFIとアラブ首長国連邦（UAE）関連の企業であるアリアム・インベストメント1との間で、これまで公表されていなかった合意が交わされていたことを明らかにしたウォール・ ストリート・ジャーナルの報道を受けて行われた。WSJによると、アリアムの「スパイ・シェイク」は、2025年1月のトランプ大統領就任式のわずか数日前に、WLFの株式49%を5億ドルで購入することに合意したという。

WLFI の UAE 投資家は米国の法律と政治的に重複する事態を生み出したのでしょうか?

WSJの報道で引用された文書によると、この合意は米国大統領の息子、エリック・トランプ氏によって署名されたdent最初の2億5000万ドルのうち、1億8700万ドルはトランプ家のDTマークスDEFI 送金されたとされ。残りの3100万ドルは、WLFIの共同創設者であるザック・フォークマン氏とチェイス・ヘロ氏が所有するとされる法人に送金された。

WSJはまた、WLFIの共同創設者で最近中東担当米国特使に任命されたスティーブ・ウィトコフ氏の家族と関係のある団体に少なくとも3100万ドルが確保されていたことを示す文書を引用した。.

Aryam Investment 1の支援者は、アブダビ首長国の高位王族であるシェイク・タヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン氏です。タヌーン氏はUAEdent の弟であり、国家安全保障顧問として、AIに特化したG42や投資会社MGXなど、主要なソブリン・ウェルス・ファンドおよびテクノロジー投資ビークルの責任者を務めています。. 

書簡の中で、タヌーン社のG42がUAEのAI能力向上のため、最先端の米国製半導体へのアクセスを求めたと述べた。バイデン政権は、この技術が中国に移転される可能性を懸念し、これらの取り組みを阻止した。

前政権の議員や情報当局は、G42が過去にファーウェイや他の中国企業と関係を持っていたことを明らかにしたが、同社はそうした関係を断ったと主張していた。.

アーリヤムとの合意により、アラブ首長国連邦のWLFIが筆頭株主となり、唯一の外部投資家として知られている。G42でも上級職を務めていたアーリヤムの幹部2名が、エリック・トランプ氏とスティーブ・ウィトコフ氏の息子であるザック・ウィトコフ氏を含む5名からなるWLFの取締役会に加わった。.

WLFIのウェブサイトに掲載された情報によると、トランプ一家の株式保有率は昨年75%から38%に減少した。同社は、減少した株式の買い手がいたかどうか、また買い手が誰であったかについては公表していない。. 

アーリヤムの5億ドルの拠出金のうち、残りの半分は2025年7月15日までに支払われる予定だった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、これらの資金がどのように配分されたかは不明だと報じた。議会は現在、資金の使途、特に受益者の実質的所有者について、詳細な説明を求めている。.

Binance のつながりとUSD1取引が文書提出要求を引き起こす

WLFIのドル連動ステーブルコイン「USD1」は、アラブ首長国連邦の投資家による仮想通貨取引所 Binanceへの20億ドルの投資の決済に使用されました。 Binance 、昨年10月にトランプ大統領から恩赦を受けた趙長鵬氏によって中国で設立されました。.

CCP競争特別委員会は、なぜUSD1が選ばれたのかを解明したいと考えています。委員会はWLFIに対し、ステーブルコインの使用を誰が承認したのか、どのような手数料や収益が生じたのか、そしてこの取引がWeb3企業またはその所有者に経済的利益をもたらしたのかを説明する内部記録の提出を求めています。

調査を主導するロー・カンナ下院議員は、「一見腐敗した行為」とそれが米国の対中政策に及ぼす影響について調査を開始したと述べた。委員会は、アリアム・インベストメント1に関する資本構成表、利益分配記録、取締役任命書類、デューデリジェンス資料の提出を正式に要請した。.