調査によると、中国の暗号資産ロンダリング事業は2025年に160億ドルを移動した

主要とする犯罪組織は昨年、デジタル通貨取引を通じておよそ161億ドルの資金洗浄を行った。

trac企業Chainalysisが火曜日に発表した報告書によるものです。これらのネットワークは、 不正な仮想通貨取引全体の約 、総額820億ドル以上を扱っていました。

Telegramチャンネルは犯罪市場

犯罪グループは、様々なチャンネルやチャットグループを運営するメッセージングアプリ「Telegram」上で活動していますを掲載した十分な資金力と信頼できるサービス提供を証明しています。

これらのTelegramチャンネルは、マーケティングセンターや仲介サービスのような役割を果たす「保証」プラットフォームとして機能し売り手を繋ぎます。Chainalysisは、これらのプラットフォームはわけではない違法取引が成立する主な手段。

これらのプラットフォームはだけではありません。人身売買や、れるスターリンク衛星機器の販売などと、チェイナリシスで国家安全保障情報部門を率いるアンドリュー・フィアマン氏は述べています。

顧客は組織犯罪グループから国際制裁に直面している政府関係者まで多岐にわたるとフィアマン氏は説明した。.

「北朝鮮の資金や朝鮮民主主義人民共和国関連のハッキングから、さまざまな違法行為まで、あらゆるものを私たちは見てきました」とフィアマン氏はCNBCに語った。

ポーツマス大学で犯罪学を教え、インドや西アフリカでの同様の活動を研究してきたマーク・ボタン氏は、これらのテレグラムのプラットフォームは世界中の違法ネットワークで広く使用されていると述べた

調査では、これらの中国語ネットワークが汚職資金を洗浄するために使用する主な6つの方法が判明した。これらの方法は、頼ること。

フィアマン氏は、犯罪者が暗号通貨を好むのはcashしやすく、使い方も簡単で、特に通常の銀行システムで資金がれるの。

犯罪者は特に、TetherのUSDTやCircleのUSDCのようなステーブルコインを好みます。これらのデジタル通貨は、米ドルなどの実通貨と比較して安定した価値を維持していますBitcoinやEthereumのように価格が大きく変動することはない、取引コストの削減に役立ちます。

「違法行為に関与している場合、これ以上お金を失うことは絶対に避けたいものです」とフィアマン氏は述べた。「すでにマネーロンダリングのプロセスにお金を払わなければなりません。ビットBitcoin、さらに10%の資金を失うような事態は、絶対に避けたいものです。 」

カジノと東南アジアが拠点として浮上

暗号資産ロンダリングを多くの組織犯罪グループが見える企業を通じて資金を動かしていると。

「カジノはclassic手段だ」と彼は述べ、犯罪組織はカジノ運営で得た収益を

2024年の国連薬物犯罪事務所の報告書によると、東南アジアは少なくとも2022年以降、組織犯罪と関連のある合法および違法の賭博施設の中心地となっている。.

Chainalysisの調査は中国語で通信するネットワークに焦点を当てているものの、多くの取引は実際には中国国外で行われているとフィアマン氏は指摘する。これには、犯罪組織が大規模な詐欺行為を行っているカンボジアやミャンマーといった国も含まれる。.

ないので、こうした詐欺の取り締まりが実に上手だ」とバトン氏は語った。

中国国営メディアの新華社は木曜日、詐欺などの罪でミャンマーを拠点とする詐欺組織のメンバー11人を処刑したと。

中国は、組織犯罪との関連を指摘し、厳しいマネーロンダリング対策規制を維持し、2021年には暗号通貨の取引を禁止した。.

このため、中国の犯罪グループはカンボジアやミャンマーなど東南アジア諸国に頻繁に移動し、そこでは法律が緩く、地方当局が腐敗しているため、犯罪グループはより活動できるとバトン氏は述べた。

各国政府は積極的にこれらの国際犯罪ネットワークを閉鎖しようと試みているが、その活動は巧妙であり、国境を越えた法律の執行は複雑であるため、阻止するのは困難であることが判明している。.

「これらは非常に大規模で、潤沢な資金を持つ組織です。数人の犯罪者が裏部屋で活動しているような組織とは違います」とバトン氏は述べた。.

チェイナリシスは、これらの中国語のマネーロンダリングネットワークが2025年を通じて毎日約4,400万ドルを処理すると計算した。

違法取引を阻止するための継続的な取り組みにもかかわらず、多くのネットワークはおそらく逃れ続ける。「これが違法行為者のやり方です。彼らは進化し、一度摘発されると、手段に転じるの 」

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