米当局、詐欺とマネーロンダリングの容疑でインド人2人を起訴

米国当局は、マネーロンダリングの容疑でインド国籍の2人を逮捕した。今回の逮捕と起訴は、複数の州にまたがる被害者を狙った大規模詐欺事件の捜査に続くものである。逮捕後、容疑者2人はそれぞれマネーロンダリングの罪で3件の訴追を受けている。.

容疑者のテジャス・パテルとナヴィア・バットは、複数の州でdentを恐怖に陥れた詐欺師ネットワークの一員だった。当局によると、この2人はオハイオ州、ミシガン州、ペンシルベニア州の被害者から数千ドルを盗んだ一連の詐欺事件において、複数の役割を果たしていたとされている。.

捜査官らは、この詐欺PayPal詐欺、偽のMicrosoftコンピュータ修理計画、その他のBitcoinやデジタル資産関連の計画が含まれていたと主張した。

米国、詐欺行為でアメリカ人を狙ったインド人を逮捕

当局によると、インドの詐欺師は通常、被害者に通常とは異なる方法で支払いを指示します。支払い方法には、金塊、暗号通貨、複数の場所での多額の cash などが含まれます。.

裁判所の文書により、トレド在住の女性１人が、容疑者が連邦取引委員会（FTC）の代表者だと偽り、４万ドル以上の cash を騙し取られたことが明らかになった。.

連邦当局は述べた。捜査は、主にコンピュータ関連犯罪と金融犯罪を専門とするFBIクリーブランド支部サイバー部隊が主導した。

両名は金曜日に連邦裁判所に出廷し、予備審理を放棄した。裁判所の文書によると、バート氏はトレド大学のdent だった。.

パテル氏は2月6日に勾留審問のため出廷する予定だ。バート氏は現在ICE（移民税関捜査局）の勾留下にあり、出廷の新たな日程は未定となっている。.

裁判所が宣誓供述書を受理する前に既に逮捕されていた他の容疑者も、告訴状の中で計画に関与していたとされている。宣誓供述書によると、彼らはネットワークの活動を支援する上で戦略的な役割を果たしていたことが明らかになっており、ヴェダントクマール・パテルとヴィスウェスワライヤ・クヌクが運び屋として挙げられている。.

インドでEDが違法コールセンターを摘発

関連して、インド執行局ジャランダル地区事務所は、デリー、パンジャブ、ハリヤナ州の9か所で捜索活動を実施したことを発表しました。この捜索は、金融犯罪ネットワークの運営に関与した個人に対するマネーロンダリング捜査に関連して実施されました。.

これらの人物は違法なコールセンターを運営し、外国人をターゲットにして cash やデジタル資産を騙し取ろうとしている。.

EDが発表した声明によると、捜索活動はマネー氏、ガウラフ・ヴェルマ氏、ダクシャイ・セティ氏の住居地もdentとなった。米国連邦捜査局（FBI）から提供された情報に基づき行われたEDの捜査により、違法コールセンターには36人以上の従業員がいたことが明らかになった。.

インドの当局は、容疑者たちがテクニカルコールサポートセンターを装って米国の被害者を騙したと主張した。また、容疑者たちは他のいくつかの機会にもIRSと関係があると虚偽の主張をしていた。.

インドのEDは、犯罪者は被害者を説得して自分の仮想通貨ウォレットに資金を移すことができたケースもあれば、自分たちが管理するウォレットに資金を移動させるケースもあったと主張した。

捜査局は、捜査の結果、被告人らが犯罪収益の一部を不動産に移転させたことが明らかになったと主張した。捜索の結果、複数のデジタル機器、 cash、そして逮捕された人物と犯罪捜査を結びつける記録が回収・押収された。.

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