OFACはイラン関連の取引所と関係のある暗号資産プラットフォームを標的にしている

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国に登録された2つの仮想通貨取引所をイランの金融セクターにおける業務に指定しました。OFACによると、両取引所はイランの仮想通貨取引の処理を通じて同国を支援してきたとのことです。.

OFACの詳細な報告書によると、Zedcex Exchange Ltd.とZedxion Exchange Ltd.という2つの取引所が、イラン革命防衛隊（ IRGC ）にも複数の金融サービスを提供していたことが明らかになりました。OFACがイランの金融セクターで活動する仮想通貨取引所を具体的に指定したのは今回が初めてです。OFACによると、これらのプラットフォームはIRGCのために相当量の取引を行っていたとのことです。

OFACはイランの金融活動に関連する取引所を指定

レポートによると、Zedcex Exchangeは2022年8月に登録され、設立以来940億ドル以上の取引を処理したと報告されています。一方、2021年5月に登録されたZedxion Exchangeは、当初、イラン人実業家のババク・モルテザ・ザンジャニ氏が取締役の一人として記載されていました。両取引所は、イランの制裁回避を支援するネットワークの一部であると思われます。

さらに、このネットワークは、イランの国家利益、特にIRGC（イラン革命防衛隊）のための資金洗浄の主要な経路として指摘されています。これらの取引所とババク・モルテザ・ザンジャニ氏とのつながりは、OFACの行動にもう一つ興味深い側面を与えています。彼は2013年、IRGCの資金仲介者として活動していたとしてOFACに指定されましたが、2016年には包括的共同行動計画（JCPOA）関連の指定解除によりリストから削除されました。.

2016年、ザンジャニ氏はイラン国営石油会社から数十億ドルを横領したとしてイランで死刑判決を受けました。しかし、2024年に刑期が短縮され、翌年にはイラン最大級の鉄道投資の一つの資金提供者として復帰しました。OFACは彼を「イラン人実業家であり、制裁回避者」と表現しています。OFACは、ザンジャニ氏がホスピタリティ、運輸、テクノロジー、金融サービス、石油輸出など、複数の分野で活動していたと主張しています。.

OFACはまた、指定仮想通貨取引所との彼の関係が、デジタル資産を用いて制裁を回避しようとする一連の活動のパターンを裏付けていると主張した。この最新情報について、スコット・ベセント財務長官は、イラン政権が制裁を回避するためにデジタル資産を利用していることを指摘した。「沈没船のネズミのように、イラン政権はイランの家庭から盗んだ資金を世界中の銀行や金融機関に必死に送金している」と付け加えた。.

OFAC によって指定されたのは誰ですか、また何ですか?

OFACはZedcex取引所の指定にあたり、7つの Tron アドレスを含めました。興味深いことに、これらのアドレスは、2025年9月にイスラエルのNBCTFがIRGCの管理下にあるとdentしたウォレットと重複していました。OFACの今回の措置は、イランの国家機関とその関連組織がデジタル資産を用いて制裁を回避し、違法行為を行うという、増加傾向にある傾向への対応策です。OFACは過去数年間、イランと関係のある複数の個人を、仮想通貨関連の制裁回避に関与した人物として指定しています。.

の取引所の指定は、人権侵害に関与したイラン当局者を対象とした広範な措置の一環です。OFACはまた、 IRGCおよび法執行部隊（LEF）に関係するイラン当局者6名を指定しました。指定対象者には、LEFを統括するエスカンダル・モメニ・カラガリ内務大臣や、治安当局が子供を含む抗議活動を殺害した州を担当する複数のIRGC司令官が含まれています。

OFACの措置は、世界中の暗号資産関連企業にとって新たなコンプライアンス上の考慮事項を提起するものです。英国登録の取引所のうちイランとの関連が認められる取引所の指定は、特に違法ウォレットに晒されている取引所との取引において、適切な顧客確認（KYC）手続きと取引監視の改善の重要性を示しています。.

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