Helixは顧客のために350000BTC以上を管理していた

米司法省（DOJ）は、現在は廃止されたダークネットの暗号通貨ミキサーHelixに関連する4億ドル以上の暗号通貨および関連資産の押収を完了した。.

司法省が関与する以前、Helixはさまざまなユーザーの暗号通貨を統合し、多数の取引を通じてそれを渡し、その出所、行き先、所有権を隠蔽しようとしていた。

連邦当局はこれに先立ち、2014年から2017年にかけて3億ドル以上の暗号資産を移動させたヘリックスを運営していたラリー・ディーン・ハーモン氏の資産を既に押収していた。2021年8月、ハーモン氏はマネーロンダリングの共謀を認めた。2024年11月、彼は懲役36ヶ月、保護観察3年間、資金および財産の没収を宣告された。.

Helixは顧客のために350000BTC以上を管理していた

裁判記録によると、ヘリックスはダークネットで最も広く利用されていたミキサーの一つで、特に違法な収益を回収しようとするオンライン麻薬販売業者に人気があった。このミキサーはユーザーに代わって約35万4468BTCを取り扱っており、これは当時の価値で約3億ドルに相当する。このデジタル通貨の多くはダークネット上の違法薬物取引プラットフォームにリンクされており、ハーモンは各取引から一定の割合を受け取ることで利益を得ていた。

HelixとGramsは、悪名高いAlphaBayを含むほとんどのダークネットマーケットプレイスに接続できるように構築されており、HelixのAPIにより、プラットフォームはミキサー経由で簡単に出金をルーティングできます。捜査官は後に、総額数千万ドルに上る巨額の資金がこれらのサービスに流れ込んでいたことを tracました。この事件の解決には、内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）と国土安全保障省捜査局（HSI）が中心的な役割を果たしました。.

ヘリックス社の資産没収について、サイバー犯罪事件を専門とする連邦検察官は、今回の件は単なる処罰ではなく、犯罪の背後にある経済ネットワークの解体に重点が置かれていると述べた。さらに、「不動産や従来の金融資産が没収対象に含まれていることは、捜査官が資金の行方を追っていることを示している」と付け加えた。 

米国財務省は以前トルネード Cashを制裁していたが、後に制裁を解除した。

これに先立ち、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、数十億ドル相当の仮想通貨を違法な目的で移動させていたプラットフォームであるTornado Cash

マネーロンダリングされた総額のうち4億5500万ドル以上は、米国が制裁している北朝鮮の政府支援ハッカー組織ラザルス・グループから盗まれた資金だった。司法省の記録によると、このミキサーは2022年6月24日のハーモニーブリッジハッキングから9600万ドル以上、2022年8月2日のノマドハッキングから少なくとも780万ドルのマネーロンダリングにも協力した。.

しかし、2025年に財務省は、トランプ政権がトルネード・キャッシュに関連する特有の法的および政策上の課題を検討した後、トルネード・ Cashに対する制裁を解除したと発表した。. 

スコット・ベセント財務長官は、「デジタル資産は、アメリカ国民にとってイノベーションと価値創造の大きな機会をもたらします。北朝鮮やその他の違法行為者によるデジタル資産産業の悪用から守ることは、米国のリーダーシップを確立し、アメリカ国民が金融イノベーションと金融包摂の恩恵を受けられるようにするために不可欠です」と述べました。

当時、コインベースCEOのブライアン・tron氏を含む一部の仮想通貨幹部は、この決定を歓迎した。アームズ氏は、「悪意のある人物が仮想通貨を使うのを見たい人は誰もいない。しかし、プライバシーは多くの法を遵守する市民にとって重要な機能であり、オープンソースコードを認可することはできない」と主張した。 

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