カザフスタン、仮想通貨を通じた資本逃避を阻止へ

カザフスタン政府は、デジタル資産による資本逃避を含む違法な暗号通貨取引を抑制する取り組みを強化している。.

この中央アジアの国は後者のリーダーであると同国の国家元首は語り、暗号通貨取引プラットフォームを通じた違法取引が深刻な問題になっていると主張した。.

アスタナ、影の暗号資産の流通と流出を追及

カザフスタンのカシムジョマルト・トカエフdent は、脱税や資本逃避を目的とするものも含め、違法な仮想通貨の送金を厳しく批判したと地元メディアが報じた。.

カザフスタンの指導者はこの件に関する声明の中で、こうした取引は地域の仮想通貨の中心地となることを目指してきた同国の経済安全保障に対する脅威だと直接的に述べた。.

水曜日、インターファクス・カザフスタン通信はトカエフ大統領が、政府の努力にもかかわらず、仮想通貨を使って資金を海外に流出させようとする試みが続いていることを認めたと報じた。.

これは、暗号通貨取引によるマネーロンダリングと並んで、国家にとって大きな課題であると、同氏は旧ソ連共和国の金融監視庁（AFM）での会議中に指摘した。

「地下暗号取引による利益の洗浄や資金の違法引き出しが深刻な問題となっている。」

トカエフ氏は、当局がすでに総額620億テンゲ（1億2300万ドル以上）の取引高を誇る130以上の違法仮想通貨交換所を閉鎖したことを強調した。.

同氏は公式統計を引用し、「これらの事件に関連して26億テンゲ相当の財産が押収された」と付け加えた。.

カザフスタンは資本逃避で世界をリードしていると言われる

一方、政府が講じた対策にもかかわらず、ソーシャルメディア上では無許可のコイン取引プラットフォームの積極的な宣伝が続いている。「問題は解決していないようだ」dent 認め、さらに次のように指摘した。

「国際機関によれば、我が国は資本引き出し額でトップクラスだ。」

それにもかかわらず、そのような事件で実際に有罪判決が出た例はほとんどないとカシムジョマルト・トカエフ氏は指摘し、AFMに具体的な提案を出すよう指示し、次のように主張した。

「違法な資本流出は経済安全保障に対する直接的な脅威である。」

また、大統領は、企業が実際の売上高を隠すために cash 支払いを受け入れる傾向が増えていることにも注目した。.

「小売業者は商品の価格を2種類公然と提示している。1つは cash支払いの場合の価格、もう1つは税額を差し引いた cash 支払いの場合の価格だ」と彼は詳しく述べた。.

「このような行為は税務行政の改善に向けた政府の努力を損なうものであり、当然ながら容認できない」とトカエフ大統領は金融規制当局に語った。.

カザフスタン、違法な暗号資産取引の取り締まりを強化

アスタナ政府は、資産ハブとなることを目標に、国内の暗号資産市場の規制と自由化に向けた措置を講じており、最近では新たな銀行法の制定もその一つです。計画には合法化も。

カザフスタンは数年前、中国が仮想通貨マイニングを禁止したことで、仮想通貨マイニングのホットスポットとなりました。当初のマイニング業者の流入によって生じた問題は、電気料金の引き上げと一定の規制の導入によって解決され、その一部は昨年解除されまし

2025年には、当局はアスタナ国際金融センター（AIFC）の狭い法的枠組みの外でも暗号資産取引を拡大しようと試みました。これまで、マイニング企業はAIFCに登録されたプラットフォームでのみコインを販売することができ、金融センター以外での暗号資産取引は制限されていました。.

同時に、政府機関は仮想通貨業界における違法行為の取り締まりを強化している。Cryptopolitan報道市場局（AFM）適切なライセンスを持たずに仮想通貨の交換サービスを提供する1,100以上のウェブサイトをブロックしたと発表した。

同じく1月、法執行当局は、ソーシャルメディアでQaisar Qamzaとして知られる著名なカザフスタン人ブロガーを追っていると発表しました。彼はオンラインギャンブルサイトの広告掲載料として仮想通貨を違法に受け取ったとして告発されており、18万枚以上のテザーコインが押収され。

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