インドのEDがBitConnect仮想通貨詐欺に関与した2人を拘束

インド執行局（ED）は、BitConnect仮想通貨詐欺事件に関連して容疑者2名を逮捕したと発表した。当局によると、BitConnect仮想通貨詐欺事件は、数千 Bitcoin と数百万ドルの cashを巻き込んだ、世界的な詐欺、誘拐、恐喝など、複数の違法行為を伴う事件である。.

インド当局の声明によると、容疑者はマネーロンダリング防止法に基づき、アーメダバード地区事務所所属の職員によって逮捕された。当局によると、逮捕された容疑者は33歳のニクンジ・プラビンバイ・バットと49歳のサンジャイ・コタディアである。当局は、容疑者たちはビットコネクト詐欺。

インドのEDは、BitConnect暗号詐欺グループに関連する2人を逮捕しました。

容疑者らに対するマネーロンダリング捜査が開始されたのは、スーラト刑事捜査局（CID）犯罪部門がビットコネクトの創設者サティシュ・ジュルジバイ・クンバニ氏らに対し、複数のFIR（金融情報報告書）を登録したことがきっかけとなった。捜査官によると、クンバニ氏とその仲間は、一般市民をビットコネクトコインに投資するよう誘導し、その投資スキームの収益を盗んで Bitcoin やその他の高級不動産を購入した疑いがある。.

このスキームは2016年11月から2018年1月にかけて実行され、BitConnectのレンディングプログラムを通じて未登録のデジタル資産が提供されました。対象は世界中の投資家で、インド国内の複数の投資家も含まれていました。EDは声明の中で、 と述べています。同社は、ユーザーに毎月最大40%の収益をもたらす独自のボラティリティ取引ボットを使用していると主張していました。

当局は、これらの主張は虚偽であり、プラットフォームの成長という誤った印象を与えるために利用されたと指摘した。ウェブサイト上では、1%前後の日次収益率を捏造した記述が複数あった。その後、資金は取引に使われることなく、被告とその仲間が管理するデジタル資産に流用された。2件目のFIRは、シャイレシュ・バットの指示によるとされる、クンバニの仲間2人、ピユシュ・サヴァリヤとダヴァル・マヴァニの誘拐に関連して登録された。.

当局は、誘拐は仲間によって盗まれたBitConnect Coinへの投資金の回収が目的だったと主張している。当局は、彼がマヴァニ氏の釈放と引き換えに、2,254 Bitcoin、11,000 Litecoin、そして1億4,500万ルピーの cash を脅し取ったと主張している。検察は、ニクンジ・バット氏が誘拐と脅迫の共犯者だったと述べている。捜査当局は、バット氏がこの誘拐事件への関与に対して約266 Bitcoin を受け取ったと主張しているが、現在では彼の支払い金の保管庫から10.9 Bitcoin を奪取している。.

当局は容疑者が誘拐に関与していると主張した

Bitcoin以上を第三者の暗号資産ウォレットに送金し、所有権と出所を隠蔽したと主張した。バット氏はこれらのEthereumとUSDTに変換した後、最終的にサンジャイ・コタディア氏に関連するウォレットを含む複数のウォレットに移動させた。また、バット氏は暗号資産取引を目的として、少なくとも2億7000万ルピーを関連する、コタディア氏も同様の目的で4億5000万ルピーを受け取っていたことも判明した。

インド捜査局（ED）は1月9日に5か所を捜索し、複数のデジタル機器、証拠書類、 cashを押収したほか、株式やデジタル資産を含む資産を凍結した。凍結資産の価値は約1億9000万ルピーと推定される。EDは、両容疑者が不完全な情報開示を行い、尋問中に虚偽の証言を行い、幾度となく協力の機会があったにもかかわらず捜査を妨害しようとしたと主張した。.

このため、インド警察は2人を逃亡の恐れがあるとし、裁判所に両名の拘留を認めるよう求めた。裁判所は4日間の拘留を認め、捜査局に対し捜査が終了次第、両名を起訴するよう求めた。捜査局による法医学的分析では、逮捕された2人の男のつながりを示す取引ややり取りも明らかになった。捜査局によると、捜査はまだ継続中だが、主犯格の1人から2,170億ルピー（約3000億円）を押収できたという。.

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