ナイジェリアの汚職対策機関が仮想通貨詐欺に関与した銀行を標的に

ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は、国内の仮想通貨やその他の投資詐欺を監査する銀行やその他のプラットフォームの業務停止と起訴を求めている。同委員会は、これらのプラットフォームが詐欺師を助け、詐欺的な手口で誠実なナイジェリア国民を騙していると主張している。.

この呼びかけは、EFCCの広報部長ウィルソン・ウウジャレム氏が、国内の金融機関の過失と不正アクセスに関する報道陣へのブリーフィングの中で行った。ウウジャレム氏は、不正アクセスによって多くのナイジェリア人が被害に遭い、累計で数十億ナイラもの損失を被ったと指摘した。さらに、EFCCはナイジェリアの金融システムにおいて複数の詐欺行為を摘発できたと付け加えた。

ナイジェリアのEFCCは詐欺師を支援するプラットフォームの起訴を求めている

ウウジャレン氏は声明の中で、当局がこれまでに187億ナイラ以上の投資詐欺を摘発できたと述べ、デジタル資産を利用した不正取引は1620億ナイラに上ると指摘した。また、新世代銀行1行、フィンテック企業6社、そして一部のマイクロファイナンス銀行が、これらの詐欺師による犯罪収益の洗浄を助長したと非難した。これらの機関には、大規模な取引に必要な義務的なデューデリジェンスが欠けていたと指摘した。.

「EFCCの調査で、1620億ナイラに上る仮想通貨取引が、デューデリジェンスを全く行わずに新世代銀行を通過していたことが明らかになったことは憂慮すべき事態です。また、調査では、1人の顧客が新世代銀行に960もの口座を保有しており、そのすべてが不正目的で使用されていたことも明らかになりました」とウウジャレン氏は述べた。同氏はさらに、金融機関は明らかにセキュリティ侵害を受けており、詐欺師による不正資金の移動を許していたと付け加えた。.

ウウジャレン氏は、EFCCが調査したすべての事例と同様に、詐欺師はナイジェリアの銀行システムを経由して資金をデジタル資産に変換し、安全な場所に移送していると述べた。また、この機会を利用して、すべての規制当局に対し、銀行が顧客確認（KYC）、顧客デューデリジェンス（CDD）、疑わしい取引報告（STR）などの義務的な規制チェックを確実に実施するよう呼びかけた。

同局長はまた、詐欺師への加担が発覚した預金取扱銀行、フィンテック企業、マイクロファイナンス銀行を業務停止処分とし、EFCC（欧州金融監督委員会）に徹底的な調査と訴追を付託するよう規制当局に指示した。ウウジャレン氏はさらに、詐欺師の中には航空会社の割引制度を利用して被害者を誘い込む者もおり、フレッド・アンド・ファリド・インベストメント・リミテッドという会社が、罪のないナイジェリア国民を偽の投資スキームに誘い込む詐欺師に加担していたと付け加えた。.

偽の投資スキームでナイジェリア人を狙う詐欺師

ディレクターは、航空会社詐欺における詐欺師の手口は、疑うことを知らない外国人旅行者が騙されやすいように巧妙に仕組まれた航空会社割引情報だと指摘した。「彼らは特定の外国航空会社の航空券購入時に割引制度を宣伝します。決済モジュールは、被害者が支払いが実際に航空会社の口座に入金されたと信じ込むように設計されており、実際に支払いが行われるとすぐに、乗客の銀行口座の残高がすべて空になります」と彼は付け加えた。.

ウウジャレン氏は、この詐欺によって700人以上の被害者が詐欺師の罠に陥り、被害総額は約6億5,100万ナイラと推定されると付け加えた。EFCCは詐欺被害者のために資金の一部を回収できたと主張したが、ナイジェリア国民はより警戒するよう警告した。また、現在調査中の別の事件では20万人以上の被害者が詐欺に遭っていると付け加えた。犯人は9つの企業を通じて180億ナイラ以上を詐取したと指摘した。.

氏は、この会社が偽の投資契約を利用して、何も知らないナイジェリア国民を誘い込んだと主張したdentウウジャレン氏によると、9社は複数の投資パッケージを提供しており、ユーザーは購入して他のユーザーを招待することでより多くの利益を得ることができるとしている。また、犯人の中には外国人もおり、この犯罪の背後にいるナイジェリア人共犯者3人は逮捕され、法廷で起訴されていると付け加えた。

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