エクスクルーシブ-米上院議員、カルテル絡みの海上燃料密輸でタンカー大手に圧力をかける

Stephen Eisenhammer　Shariq Khan

［　１２月１９日　ロイター］ - ロイターが入手した書簡のコピーによると、ロン・ワイデン上院議員は、米国とメキシコ間のカルテル絡みの燃料密輸に関する調査の一環として、海運会社7社に接触し、自社のタンカーが不正な炭化水素の輸送に使用されていないことを確認するための審査手続きについて説明するよう求めた。

上院財政委員会の民主党最年長メンバーであるワイデン氏からの書簡は、金曜日の日付で出された。米国財務省によれば、メキシコの麻薬カルテルにとって、盗まれた原油と密造燃料は麻薬に次ぐ第二の収入源となっている。

ナルコは北米の広大なエネルギー部門に潜り込み、トラック、鉄道、そして最近ではタンカーによる石油製品の移動のロジスティクスをマスターすることでそれを成し遂げた。メキシコの麻薬カルテルは、石油製品の調達と輸送を手助けするため、合法的な石油業界関係者を、ある者は無意識に、またある者は積極的に参加させている。

「オレゴン州選出の上院議員であるワイデン氏は、ロイターに電子メールでこう語った。「これらの書簡は、これらの犯罪ネットワークがどのように運営されているのか、そして既存の規制がどこで失敗しているのかを知るための、私の努力の第一歩である」。

ワイデンの書簡は、ロイターの調査（(link)）を参照し、疑惑のスキームがどのように機能し、石油メジャー、海運会社、政府機関を含む多数の事業体に接触する、広大で複雑な米国のエネルギーセクターの抜け穴をどのように悪用しているかをつなぎ合わせた。

書簡は、世界の石油タンカー事業の大手7社に送られた：Torm、International Seaways、Norden、CMB.Tech、Frontline、Teekay、Scorpioである。ワイデン氏は2026年1月10日までに、各社が「自社の石油タンカーが不正な燃料輸送に利用されていないことを確認する」ために行っているデューデリジェンスについて、詳細な情報を提供するよう要請した。

いずれの企業も不正行為で起訴されていない。

10月22日のロイターの調査によると、トームは今年初めに石油密輸に使われたとされる2隻の船舶の管理者であった。

CMB.Tech社は、デューデリジェンスを実践し、顧客基準に従い、適用されるすべての規制を遵守していると述べた。ベルギーに本社を置く同社は、ワイデン氏の質問に回答すると述べた。

ノーデンはワイデンの書簡を受け取ったことを確認し、同社の海上輸送は適用される法律を遵守していると述べた。

他の企業は、ワイデン氏の質問に対するコメントを求めたが、すぐに回答は得られなかった。

メキシコのカルテルは、米国からメキシコへの燃料の密輸という数十億ドル規模の取引にますます参入している。

このスキームの大部分は、有利な税金逃れである。メキシコは輸入ディーゼルやガソリンを含む様々な商品にIEPSと呼ばれる課税を課している。詐欺師たちは、外国産の燃料を免税される他の種類の石油製品であると申告することで、1リットル単位で課され、しばしば貨物価格の50％以上にもなるこの税金を逃れる。ロイターの計算では、タンカー1隻の積荷で数百万ドルの節税が可能である。

メキシコと米国の治安筋によると、メキシコで最も強力で暴力的なカルテルのひとつであるハリスコ新世代カルテルは、燃料と原油の密輸において疑いようのないリーダーであり、タンカーを使用する唯一のカルテルである。

燃料の密輸は急成長し、今ではメキシコの軽油・ガソリン市場の3分の1を密輸入品が占め、石油業界の大企業から利益をむしり取っていると、メキシコ政府の現・元情報筋5人が今年初めにロイターに語っている。メキシコ国庫が不正取引の規模を計算するのを手伝った人物の一人によれば、メキシコ国内に流入する不正燃料は現在、年間200億ドル以上と評価されている。

「このような違法な燃料密輸の規模は驚異的である。「この違法な業界を取り締まることは、カルテルによるフェンタニル、コカイン、その他の致命的な薬物の製造・流通能力を米国内で鈍らせるために非常に重要であり、国際海運業界はこの無法な慣行を終わらせるためにその役割を果たさなければならない。