エクスクルーシブ-マラケシュの宮殿：エプスタイン逮捕の数日前、シュワブが2,770万ドルを動かした理由

Naomi Rovnick　Brad Heath　Nivedita Balu

［ロンドン／ワシントン／トロント　２月１９日　ロイター］ - チャールズ・シュワブは、失脚した金融家が2019年に逮捕される前の10日間に宮殿を購入しようとした際、ジェフリー・エプスタインの代理としてモロッコの不動産業者に約2,770万ドルを送金しており、その中には十分な資金が不足していた口座からの送金も含まれていたことが、米司法省が公開したファイルで明らかになった。

ロイターが初めて報じた取引の詳細は、2018年のマイアミ・ヘラルド紙の報道後、彼が世間の厳しい監視下に置かれていた時期に、米国の証券会社が数ヶ月にわたってエプスタイン (link) のためにどのように資金を扱っていたかを示している。

シュワブSCHW.Nは、エプスタインの逮捕から7日後の7月13日に、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN) 宛の疑わしい活動報告書(SAR) で支払いにフラグを立てたことが、文書に示されている。

100以上の書類を調査したところ、シュワブは2019年4月にエプスタインの会社のために3つの口座を開設しており、そのうちの1つは、モロッコのマラケシュにある豪奢なビン・エナキル宮殿を購入しようとしていた企業、サザン・トラストのための口座だった。

シュワブの法人口座には、エプスタインの会計士であるリチャード・カーンが公認個人として記載され、エプスタインはサザン・トラストの社長兼唯一の受益者として記載されていた。

2019年6月26日から7月9日の間に、サザン・トラストはシュワブに対し、購入のために約1,270万ユーロを送金するよう指示したが、その後、注文を取り消した。シュワブはその後、エプスタインが署名した別の電信送金依頼を受け、口座に資金不足があったにもかかわらず、同じ不動産を購入するために1,495万ドルを送金した。

シュワブは、連邦規則、個人情報保護法、および同社の方針と手続きにより、機密保持が義務付けられているとして、口座の詳細についてコメントを拒否した。

"エプスタインの仲間が2019年4月に口座を開設した。その直後、当社のリスクチームは口座の調査を開始し、調査開始から60日以内に、関係を閉鎖し終了する決定を顧客に通知しました。また、連邦法執行機関にも照会しました」とロイターへの電子メールでの回答で述べた。

シュワブは、リスク・チームがいつ調査を開始したかについての詳細は明らかにしなかった。

米国銀行秘密保護法では、金融会社はマネーロンダリングの発見と防止を支援するため、毎日1万ドルを超える現金取引の報告書を提出することに加え、事実が最初に発見されてから遅くとも30日以内に疑わしい取引報告書を提出しなければならない。

FinCENはコメントを控えた。カーンの弁護士はロイターの質問に答えなかった。

マラケシュの不動産業者、マーク・レオンはロイターの電子メールに、エプスタインが最初にビン・エナキルを買おうとしたのは2011年で、条件と価格の交渉は何年も続いたと語った。

金で覆われた壁、ハマム・スチーム・スパ、60の大理石の噴水、屋外プールとジャグジーがあるビン・エナキルは、4.6ヘクタールの敷地に広がっていると、司法省のファイルキャッシュに含まれている物件リストには書かれている。数百本のオリーブの木と2,000本以上のヤシの木がある複数の庭園が自慢で、ニューヨークのワシントン・スクエア・パークや標準的なサッカー場6面分よりも広いという。

レオン氏はまた、エプスタインがこの不動産を落札する手助けをした自分の役割についても弁明した。

() 「エプスタインは2008年に性犯罪で有罪判決を受け、刑期を終えていた。したがって、彼がモロッコで不動産を購入しようとするのを妨げるものは何もなかった。我々は、彼が恐ろしい犯罪を続けていたことを知る由もなかった」と語った。

エプスタインは2019年8月、米連邦政府の性売買罪に問われながら、刑務所で死亡した。

エプスタインが資金移動を指示

エプスタインは、ドイツ銀行DBKGn.DEが、2008年に未成年の少女から売春を勧誘したとして有罪を認め、刑務所に収監された有罪の性犯罪者が保有する口座 (link)、2019年にシュワブを頼った。

シュワブは、2020年に米領ヴァージン諸島から、エプスタインの遺産の共同執行人に関連する書類を要求する召喚状を受けた少なくとも7つの金融会社のうちの1つであった。召喚状には被告としてシュワブの名前はなく、証券会社に対する不正行為を非難する内容もなかった。

司法省の文書に含まれる電子メールと電信送金依頼は、包括的なものではないかもしれないが、エプスタインが2019年春にマラケシュの高級不動産の購入を仲間と話し合ったことを示している。

エプスタインが所有する会社サザン・トラストは同年3月、レオンを通じて不動産を購入することに合意した。

ファイルによると、さまざまな資金手配を検討した後、エプスタインは資金をレオンに移すよう仲間に指示した。

シュワブはその後、サザン・トラストから1115万ユーロ（当時の約1270万ドル相当）を2019年6月26日にレオンに送金するよう命令を受けたと、ロイターが閲覧したSARで述べている。

このSARは司法省が公開したバッチに含まれていたが、ロイターが確認できない理由で撤回された。司法省はこのファイルに関するコメントを拒否した。

この資金は、当時マラケシュを拠点としていたレオンが所有するスイスのジュリアス・ベールの口座に送金されたことが、特別報告書に記されている。

司法省のウェブサイトにあるファイルにも、この要請が記載されている。

翌日、シュワブはSARから身元が伏せられている人物から、送金の中止を求める電話を受けた。理由を尋ねると、その人物はシュワブに対し、不動産取引の条件が「合意できる」ものではなかったと語った。

その人物はまた、別の口座にもっと多額の支払いをすると言っていた。

シュワブはこの注文を取り消すことに成功し、7月10日に入金されることになった、とSARは示している。

エプスタインが逮捕される2日前、エプスタインとその共同署名人が署名した7月4日の電信送金依頼で、サザン・トラストはシュワブに対し、レオンに1,495万ドルを送金するよう指示していたことが、SARからわかる。

シュワブによると、この資金はジュリアス・ベアにあるレオンの口座に送られたとのことである。

しかし、エプスタインのサザン・トラストの口座には十分な資金がなかった。

シュワブはエプスタインの口座に送金が戻ると合理的に予想できたが、資金が戻されるまで銀行はリスクにさらされることになった。

ロイターは、1270万ドルが最終的にエプスタインの口座に戻った時期を確認できなかったが、7月13日付の特別報告書によると、資金は7月10日に到着する予定であった。

ロイターから、口座の資金が不足している場合の海外電信送金の処理に関する当時の方針について尋ねられたシュワブは、コメントを拒否した。

ロイターは、ジュリアス・ベアが送金を受け入れたかどうかを確認することはできなかった。ジュリアス・ベアの広報担当者はコメントを避けた。

レオンは言った："マネーロンダリング防止のチェックは、将来の取引に関与する銀行機関によって実施されましたが、最終的には実施されませんでした"。

エプスタインが逮捕された3日後の7月9日になってから、シュワブはエプスタインの代理人である個人の要請により、2回目の送金をキャンセルした。

他の司法省の文書に含まれる電子メールによると、エプスタインの会計士Kahnは、7月9日に送金のキャンセルを依頼したとのことです。

下院監視委員会のロバート・ガルシア委員は、1月のメディア声明で、カーンは来週議会で証言し、故性犯罪者の財務管理を通じてエプスタインの犯罪を助長したかどうかについての質問に答えるよう命じられたと述べた。

ロイターは、カーンが不正行為で有罪であるという証拠は何も持っていない。

エプスタイン逮捕後のシュワブとのやりとりの中で、正体不明のエプスタインの仲間が、サザン・トラストの口座への今後の送金は、すぐに送金額が増えるので、やはり2人の署名が必要かと尋ねたことが、SARに示されている。

司法省は7月8日、エプスタインが未成年者の性的人身売買で起訴され、刑務所に留置されていると発表した。

シュワブは7月13日のSARでFinCENに対し、「ジェフリー・エプスタインにまつわる否定的なメディアを考慮し、不動産目的の送金を試みたことに懸念がある」と述べ、保釈審問を前に逃亡の危険性があることを懸念した。

「この調査は内部通報の結果である」とシュワブは述べている。

エプスタインの取引は失敗に終わったが、マラケシュにあるビン・エンナキル（「ヤシの木の中」という意味）の宮殿はもはや空き家ではない。

レオンはロイターに、「この物件はその後、別の買い手に売却された」と語った。