Telegramはグループを禁止、XinbiはユーザーをSafeWに誘導

詐欺、豚の屠殺組織、サイバー犯罪に関係する中国語の暗号プラットフォームであるXinbiは、Telegramから追放され、米国の規制当局の標的となった後も、依然として179億ドル相当の取引を処理している。.

TRM Labsは数字を tracし、Xinbiにリンクされたウォレットがこれまでに89億ドル相当の暗号資産を入金したことを確認した。このサービスは現在、主にあまり知られていないメッセージングアプリであるSafeW上で運営されており、XinbiPayと呼ばれるウォレットシステムと連携している。.

どちらも、Telegramがグループのチャンネルを削除し始めた後に展開されました。Xinbiを運営していた人々は姿を消したわけではなく、むしろ勢いを増しました。2025年5月にTelegramがXinbiを禁止した後も、グループは同じユーザー名とチャンネルを使ってすぐに復活しました。.

同時に、ユーザーにSafeWのダウンロードとXinbiPay（NewPayとも呼ばれる）の利用を促し始めました。12月にはトラフィックが減少し始めましたが、1月にはユーザーが新しいシステムを通じて大量の送金を行うようになりました。.

2026年1月、太子集団の陳志会長の逮捕と土豆保証の破綻により、ユーザーは不安に陥りました。多くの人がSafeWに飛びつき始めたのは、その頃、すでにXinbiが万全の態勢を整えていたからです。.

Xinbiは、ミャンマー、タイ、ラオスが交わる黄金三角地帯周辺に拠点を置いていると考えられています。長年にわたり、詐欺ネットワークによる資金洗浄や盗まれた暗号資産の cash に利用されてきました。.

Telegramはグループを禁止、XinbiはユーザーをSafeWに誘導

Telegramはかつて中国語圏の保証サービス業界の中核でした。2019年頃から、Huione、Haowang、Tudouなどのグループがボット、エスクロー機能、内蔵ウォレットを活用し、チャットウィンドウ内で匿名の暗号資産取引を行っています。.

TRM Labsによると、Xinbiは2022年にそのリストに加わり、すぐに犯罪者がdent確認なしで資金を交換するための最大のチャネルのようになった。.

しかし、2025年5月、FinCENがHuioneとHaowangを主要なマネーロンダリングリスクと特定したことで、状況は一変しました。その後、米国財務省は311条に基づき、両社を国際金融システムから遮断しました。その後まもなく、TelegramはXinbiに関連するものを含む多数のチャンネルを削除しました。.

HuioneとHaowangはChatMeへの移行を試みたが、ほとんど誰も従わなかった。ユーザーからは遅延、管理者の不在、資金の滞留などについて苦情が寄せられた。TRMによると、両プラットフォームは最終的に閉鎖されたが、XinbiはTelegramからすぐに離れるようユーザーに指示しなかったという点で、異なる対応をとった。.

代わりに、古いチャネルをアクティブに保ちながら、SafeW と XinbiPay を徐々に導入しました。.

ライバルが閉鎖する中、Xinbiがユーザーを吸収

2025年5月から12月にかけて、Xinbiへの流入はTelegramの導入後もほぼ倍増しました。一方、HaowangとHuioneのアクティビティはほぼ100%減少しました。Tudouは約74%の損失を被りました。これらの数字はTRM Labsのオンチェーン・トラック tracから直接得られたものです。Xinbiは崩壊を免れただけでなく、混乱に乗じてより多くのユーザーを獲得しました。.

Xinbiのシステムは取引量を迅速に処理できるように構築されているため、この成長は実現しました。怪しいサービスを提供する者は、管理チームに保証金を預ける必要があります。販売する商品によっては、その額は数万USDTに及ぶこともあります。.

承認されると、プライベートチャンネルが提供されます。取引は共有チャットルームで行われ、管理者がエスクロー役を務めます。何か問題が発生した場合は、管理者がベンダーの預かり金を使って解決します。.

TRM Labsは、仮想通貨がXinbiPayに入金されると、ウォレットは個人ではなくプラットフォームによって管理されるため、 tracが困難になると述べた。.

TRMによると、捜査官はシステム内の移動パターンを調査する必要があるという。彼らは、大量の暗号資産が集まる場所や、暗号資産がシステムから流出する場所を監視する。

2022年以降、Xinbiは少なくとも164億ドルの取引を処理してきました。掲載されている取引の中には、盗難データ、偽造ID、ディープフェイクツール、マネーロンダリングサービスなどが含まれていました。Xinbiは、米国のFinCENとカナダのFINTRAC に登録されていると主張していました。そのため、詐欺グループに利用されていたにもかかわらず、偽の信頼性を与えていました。.

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