HuionepayとTudouGuaranteeは、閉鎖の申し立てにもかかわらず、4億1400万USDTを処理

、法執行機関がこれらを閉鎖し運営者を逮捕した後も、ここ数週間、 HuionepayとTudouGuaranteeを通じてデジタル資産で資金を移動し続けている

Bitraceの調査員によると、HuionepayとTudouGuaranteeは閉鎖後53日間で約4億1400万USDTを受け取ったという。. 

保証プラットフォーム、オンラインギャンブルプラットフォーム、暗号通貨決済プロバイダーの連携は、オンラインギャンブル業界では非常に一般的になっています。

保証プラットフォームに参加した後、オンラインギャンブルプラットフォームはサードパーティの暗号支払いプロバイダーの…を統合しますpic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bi trac e (@Bi trac e_team) 2026年1月22日

この資金はオンラインギャンブルプラットフォームによって生み出されたもので、同プラットフォームはサードパーティのチャネルやテレグラムのミニアプリを通じて決済サービスを継続しており、ギャンブラーは現在そこで資金を入出金している。.

テレグラムマーケットプレイスは非アクティブだが、ギャンブル決済サービスは引き続き稼働中

分析によると、TudouのパブリックTelegram保証マーケットプレイスは事実上、取引処理を停止している。しかし、Ellipticのオープンソース分析によると、Tudouを取り巻くネットワークは、プライベートチャネルと関連ウォレットを通じて依然として稼働していたことが示された。

「ジャガイモ」を意味する名前を持つTudouは、サービス開始以来、120億ドル以上の取引を処理し、記録上3番目に大きな違法オンラインマーケットプレイスとなっている。. 

一方、洗練されたフロント企業であるHuioneは、カンボジアに拠点を置き、東南アジアの一部にオフィスを構える合法的な金融機関を自称していました。しかし、その外見の裏には、不正な資金洗浄を行うためのマネーロンダリング拠点、オンラインマーケット、決済プラットフォームからなる秘密のネットワークが隠されていました。

Huioneの最も収益性の高いマネーロンダリングツールの一つは、2021年以降260億ドル以上の暗号取引を取り扱ってきたマーケットプレイスだった。.

Bitracの研究者は、複数の情報源を引用し、Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet、HWZFがHuione、Haowang、Tudouに関連するギャンブル事業をサポートする最も使用されている決済プラットフォームであることを示しています。. 

また、Wangbo WalletとHuionepayは同じSaaS（Software as a Service）バックエンドを使用していることも判明しました。その結果、2つのシステムを移動する資金は事実上プールされ、集約され、特定の取引フローを分離する取り組みが複雑化していました。.

Huione Guaranteeが閉鎖された際、EllipticはHuione Guaranteeが270億ドル以上の取引を処理していたことを発見しました。Huione Guaranteeは加盟店に対しTudouへの移行を指示し、数週間のうちにTudouのユーザーベースは2倍以上に増加し、取引量はHuioneのピーク時に近い水準にまで達しました。

同じ業者の多くがTudouに再び現れ、盗まれた個人データやマネーロンダリングサービスを販売し続け、既存の顧客ベースに詐欺インフラを提供していた。.

決済プラットフォームや暗号通貨取引所がユーザーに対し、中央集権型取引所に資金を直接送金しないよう何度も警告しているにもかかわらず、ビットtracの流入は続いているとBitcoinは述べた。.

Bitracの取引データによると、53日間で約900万USDTがギャンブル関連のエコシステムから中央集権型取引所に流入した。OKXは2,493件の取引で360万USDTを受け取った。Binance Binance 1,764件の取引で約270万USDT、HTXは1,563件の取引で約250万USDTを記録した。.

Gate.ioには約153,000 USDTの流入があった一方、Cobo、WEEX、Bybit、Bitget、MEXCには数万ドルから2桁の金額まで、徐々に少額の流入があった。. 

金融制裁と逮捕により保証プラットフォームが低迷

10月、米国財務省と英国外務省は、プリンス・グループとその会長である陳志氏に制裁を発動しました。この制裁により、同組織は国際犯罪組織に指定され、いかなる企業も同組織との取引を禁止されました。陳志氏は、カンボジアにある少なくとも10の施設に関与しており、そこでは仮想通貨関連の詐欺を実行するために人間の強制労働が行われていました。.

カンボジア政府は2025年後半にマネーロンダリング対策キャンペーンを開始し、最終的には地元法執行機関と中国当局による共同逮捕と陳志の引き渡しに至ったとCryptopolitanが報じた。

中国政府当局者は中央テレビの放送で、「公安機関は近く陳志の犯罪組織の主要メンバーの第一陣に逮捕状を発行し、逃亡者を断固として裁判にかける」と述べた。.

Elliptic社がTudouの中央管理ウォレットをリアルタイムで監視したところ、逮捕後数日間でアクティビティが急激に減少した。Elliptic社は、これがZhi氏の逮捕と直接的な関連があると考えているものの、新たに立ち上げられたプラットフォームではアクティビティが再び活発化する可能性があると警告している。.

カンボジア国立銀行は水曜日に発表した声明の中で、国内の銀行や金融機関はいずれも仮想通貨取引を行うことを許可されていないと述べた。.

「カンボジア国立銀行は、国民とすべての銀行および金融機関に対し、暗号資産に関わる取引を行う際には細心の注意を払うよう呼びかけたい」と同銀行はクメール語で通知を掲載した。.

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