米ハルクバンク刑事事件の解決において裁判官の役割は限定的と検察官が指摘
Luc Cohen
［ニューヨーク ３月１１日 ロイター］ - 連邦判事は水曜日、ハルクバンクHALKB.ISに対する米国の刑事裁判を90日間一時停止し、トルコの国営金融機関が訴追を終結させるために米国政府と交わした合意（(link)）の条件を遵守していることを証明させ、判事がその合意に署名するかどうかを決定することになった。
米司法省のマイケル・ロッカード弁護士は公聴会で、マンハッタンに拠点を置くリチャード・バーマン連邦地裁判事に対し、判事が果たすべき役割は限られていると述べた。
「法廷が考慮すべきは......その要求が善意の要求であるかどうかだけだ」とロッカード弁護士は判事に語った。ハルクバンクとトランプ米大統領（(link)）政権との間の起訴猶予合意を受けて、双方が訴訟を保留するよう要求したことを指している。
月曜日に発表された、イランがアメリカの経済制裁を逃れる手助けをしたという疑惑をめぐる裁判を解決するための合意は、ハルクバンクの株価 (link) を急騰させた。水曜日には株価は８％も下落し、イスタンブール証券取引所は公聴会の後、株式の取引を一時停止した。
バーマンが承認すれば、この取引は米国とトルコの間の苛立ちを和らげることになる。NATO同盟国は、昨年のトランプ氏の米国大統領への返り咲き後、ここ数十年で最高の関係を経験している。
この取引により、ハルクバンクはイランを利する取引への参入を禁じられ、制裁とマネーロンダリング防止のコンプライアンスを見直すためにモニターを雇うことが義務づけられる。検察側は、モニターが報告書を提出した後、バーマン氏に起訴の棄却を求めるとしている。
バーマンはロッカードに、モニターに関する裁判官の役割を説明するよう求めた。ロッカード氏はこれに対し、米国の裁判官は一般的に起訴猶予契約の内容を評価する裁量を欠いているとする過去の判例を引用して答えた。
ロッカード氏によると、検察はハルクバンクが１ヵ月以内にモニターを選ぶことを望んでいるが、モニターがいつ報告書を提出するかは示さなかった。
この契約では金銭の授受はない。ハルクバンクは以前、無罪を主張しており、いかなる犯罪行為も認めていない。
公聴会の最後に、バーマンは「アメリカ国家支援テロ被害者連合」というグループから受け取った手紙に言及し、ハルクバンクとの取引に金銭的な罰則が含まれていない理由について説明を求めるよう迫った。
この団体は、海外で国家が支援したテロの被害者に補償するために米国議会が設立した基金の関係者で構成されているという。
「われわれはその書簡を見た」とロッカードは言った。
バーマンは、金銭的な罰則がないことについて、それ以上の問い合わせはしなかった。
マンハッタンの連邦検事トップ、ジェイ・クレイトン氏はバーマン氏への書簡で、この合意はイラン政府への財政支援に対抗することで米国の利益になると述べた。
国務省は以前、ハルクバンク事件の解決は、２０２５年１０月のイスラエルとハマスの停戦を確保するためのトルコの支援をめぐる外交交渉の重要な一部であるとマンハッタン連邦検事局に伝えた、と検察当局は法廷文書で述べている。
連邦最高裁は１０月、訴追の続行を認めた連邦控訴裁判所の判決を支持した。
ハルクバンクの合意は、現在進行中のイランとの米・イスラエル戦争中に開示された (link)。
