判事はハルクバンクと米検察の刑事事件解決策を検討へ
Luc Cohen
［ニューヨーク ３月１１日 ロイター］ - 米国の裁判官は水曜日、トルコの国営金融機関であるハルクバンクHALKB.ISがアメリカの経済制裁を逃れるためにイランを支援したとの疑惑を中心に、長期に渡る刑事訴追を終了させるための米国政府の合意（(link)）を承認することを検討する見込みである。
月曜日に発表されたこの取引により、ハルクバンクの株価（(link)）は急上昇した。マンハッタンに拠点を置くリチャード・バーマン連邦地裁判事によって承認されれば、NATO同盟国である米国とトルコの間の苛立ちが解消されることになる。
バーマンは午前9時（東部夏時間）(1300 GMT) に、この合意に関する公聴会を開く予定だ。
起訴猶予契約として知られるこの契約では、ハルクバンクはイランに利益をもたらす取引を行うことを禁じられ、制裁とマネーロンダリング防止のコンプライアンスを見直すためにモニターを雇うことが求められる。
合意によれば、金銭の授受はなく、モニターがハルクバンクのコンプライアンスを見直した後、起訴は棄却される可能性が高い。これまで無罪を主張していたハルクバンクは、今回の合意でいかなる犯罪行為も認めなかった。
法律の専門家によると、米国の裁判官は一般的に、起訴猶予契約をその条件に基づいて却下する裁量を持たないが、判例に裏付けられていることを確認するために契約を見直す可能性があるという。
今のところ、検察とハルクバンクは、ハルクバンクが契約条件を遵守していることを証明する機会を与えるため、バーマン被告に90日間の起訴一時停止を求めている。
マンハッタンの連邦検事トップ、ジェイ・クレイトン氏は、バーマン氏への書簡（ ）の中で、イラン政府への金融支援に対抗することで、この協定は米国の利益になると述べている。
トルコのエルドアン 大統領は、この件を違法で "醜い "と呼んだことがある。
国務省は数ヶ月前、マンハッタン連邦検事局に対し、ハルクバンク事件の解決は、2025年10月のイスラエルとハマス間の停戦を確保するためのトルコの支援をめぐる外交交渉の重要な一部であると伝えていた、と検察当局は法廷文書で述べている。
