エクスクルーシブ-ヒスコックス・マネジャー、身柄引き渡し事件でギリシャの偽証罪に問われる

Renee Maltezou　Kirstin Ridley

［アテネ／ロンドン　３月２０日　ロイター］ - ロンドン上場の保険会社ヒスコックスHSX.Lのマネジャーが、ギリシャからバミューダへの元同僚の身柄引き渡しを試みた際に虚偽の証言を行ったとして刑事責任を問われている。

アテネの検察は、バミューダに拠点を置くヒスコックス傘下のヒスコックス・サービシズ・リミテッド（HSL）の元最高財務責任者（CFO）であるユヴァル・アブラハム（Yuval Abraham）の身柄引き渡しを求めるバミューダからの要請を裏付けるために、ギリシャの法律で名前を明かせないこのマネージャーが２０１９年と２０２０年にギリシャに送った虚偽の証拠を提出したと主張している。

このギリシャの裁判は、これまで報道されていなかったもので、内部告発による報復の申し立てと、アブラハムがスイスの高級時計を購入するために約１８０万ドルを横領したという疑惑をめぐり、バミューダ、英国、米国、南アフリカ、ギリシャの裁判所を通じてヒスコックスが８年間にわたり追及してきたものである。

ヒスコックス・マネージャーの弁護士は３月４日、アテネの法廷審問で、彼のクライアントは不正行為を否定し、裁判所の召喚状が英語ではなくギリシャ語で送達されたため、この訴訟は取り消すべきだと述べた。

マネジャーの弁護人イオアニス・アンドルーラキス氏は裁判官に対し、「身柄引き渡し手続きの一環として（私の依頼人が）証言した内容は、すべて真実である」と述べた。

同支配人は虚偽証言の軽罪に問われ、罰金と３年以下の懲役に処せられる。

バミューダに本社を置くヒスコックス社は、ロンドン・ロイズ商業保険市場の最大手のひとつであるが、この件に関するコメントを拒否した。

政党の党首でもあるアブラハムの代理人弁護士、ゾーイ・コンスタントプルーは２５年５月、ギリシャ議会で、依頼人は「非常に深刻な汚職事件の被害者」であると語った。

コンスタントプルー氏は３月４日、アブラハムは「非常に有望な上級幹部」であったが、職場での税法違反に目をつぶることを拒否したため、濡れ衣を着せられたと裁判所に語った。

２１年にアブラハムがマネージャーを相手取って起こした訴訟に端を発したこの事件の次回審理は、４月２１日に予定されている。

スイス時計詐欺の疑い

アブラハムは、証拠を挙げないまま、１７年に、他の正体不明の州に支払うべき税金の不払いから「天文学的な利益」をもたらす詐欺に出くわしたと主張している。

その結果、アブラハムはヒスコックス子会社の１７年の年次決算にサインすることを拒否したという。

ロイターはアブラハムの説明を独自に確認することはできなかった。

ヒスコックスは不正税疑惑についてコメントを拒否した。

HSLを含む３つのヒスコックス子会社は、アブラハムが１７年６月から１８年２月にかけて、高級時計やアクセサリーを購入するためにヒスコックスの口座から現金を吸い上げるために、偽のコンサルティングサービスの偽の請求書を使用したと主張している。

イスラエル、南アフリカ、ポーランドの国籍を持ち、１８年に解雇された４５歳のアブラハムは、２１年の反訴で不正行為を否定し、彼に対する裁判は内部告発をした彼を黙らせるためのものだと主張した。

裁判に付託されたギリシャ検察は、アブラハムは詐欺行為を行っておらず、彼が調達したと非難されている請求書や支払いを監督しておらず、そのような取引に署名する唯一の権限を持っていなかったと述べた。

世界的な資産凍結

HSL、Ｈｉｓｃｏｘ　ＡｇｅｎｃｙおよびＨｉｓｃｏｘ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｂｅｒｍｕｄａ）は１８年１０月、バミューダの最高裁判所でアブラハムに対する民事略式判決を確保した。

これにより彼は約１５０万ドルと３３万４０００スイスフラン(４２万７６００ドル）、さらに利息を支払うよう命じられたと公開判決で示されている。バミューダ、ニューヨーク、ロンドンの裁判所も１８年と１９年に資産凍結命令を下している。

１９年７月、バミューダの警察によると、アブラハムは欺罔による送金獲得、虚偽会計、マネーロンダリングおよびその他の犯罪の容疑で押収される前に逃亡した。

裁判所文書によると、アブラハムは１９年８月、国際刑事警察機構（ICPO）のレッドノーティスによりアテネ空港で逮捕された。

ギリシャ司法省が２１年にバミューダに身柄引き渡しを要求する権限はないと宣言するまでの間、彼は高セキュリティの拘置所で約１２カ月を過ごし、そこからギリシャに亡命を求めた、と法的文書が示している。

(１ドル＝０．７４９４ポンド)

(１ドル＝０．７８１１スイスフラン)