米国、ウクライナとロシアの国民を3億8900万ドルの仮想通貨資金洗浄に関与したとして起訴

米司法省は6月11日（木）、フィラデルフィアの連邦検察が、2021年以降3億8900万ドル以上の不正取引を処理した仮想通貨洗浄サービス「AudiA6」を運営していたとして、2人の男を起訴したと発表した。.

司法省のプレスリリースによると、37歳のウクライナ国籍のルスラン・イゴレビッチ・トカチュクと、25歳のロシア国籍のアレクサンダー・ウラジミロビッチ・レデネフは、6月10日にジョージア共和国のバトゥミで逮捕された。. 

両被告は、資金洗浄共謀罪とマネーロンダリングの罪に問われており、それぞれ最高20年の懲役刑が科される可能性がある。 連邦検事局は、 両被告の身柄引き渡しを求める方針だ。

アウディA6のサービスはどのように機能したか

刑事告訴dent、両被告は「AudiA6」という名称で活動する組織の上級メンバーであり、検察側は同組織が 資金洗浄サービス と「Dark2Web」と呼ばれるサイバー犯罪フォーラムを運営していたと主張している。 

司法省によると、そのフォーラムでは、当該サービスが犯罪行為に由来する仮想 tracの出所を隠蔽する意思を公然と宣伝し、取引ごとに最大5％の手数料を徴収していた。.

捜査当局は、この組織が活動を開始して以来、約10,333 Bitcoinコインが管理するウォレットに流入したことを突き止めた。訴状によると、そのうち393BTC以上（取引当時約1,920万ドル相当）は、ダークネット市場、ランサムウェアグループ、その他の既知の犯罪組織から直接流入したものだった。. 

その他の不正資金は、間接的な経路を通じてAudiA6のウォレットに送金された。.

アウディA6組織のメンバー2人はどのようにして逮捕されたのですか？

今回の逮捕は多国籍作戦によるものだった。作戦には、米国シークレットサービス、国税庁犯罪捜査部、ユーロポール、ユーロジャスト、そしてオーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、ポーランド、スイス、英国など十数カ国の法執行機関が参加した。.

ジョージア当局は、6月11日に米国とポーランドの当局者が出席したブリーフィングで、作戦の規模に関する詳細を明らかにした。ジョージア検察庁捜査局のベカ・クヴィツィアニ副局長は、3カ国から約100人の捜査官がジョージア全土の数十カ所で捜索を行ったと述べたと、Civil Georgiaが報じた。. 

当局は、tron機器、書類、資金洗浄された資金で購入されたとされる車両173台、不動産、凍結された銀行口座を押収した。.

この作戦に関連するサーバーとドメインは、米国、アイスランド、ドイツ、フランスで標的とされた。また、ネットワークにリンクされたTelegramアカウントはブロックされ、仮想通貨資産は凍結され、AudiA6のウェブサイトとDark2Webフォーラムの両方が法執行機関による押収を示すバナーに置き換えられた。.

国境を越えた暗号通貨取締りのパターン

TRM Labsは1月、違法な仮想通貨の流通量が2025年には過去最高の1580億ドルに達し、前年比で約145%増加すると報告した。同社はこの増加の一因として、制裁対象国の拡大と国家主体による仮想通貨の利用増加を挙げている。.

トカチュクとレデネフの逮捕は 、不正資金の移動手段として利用される仮想通貨を標的とした一連の 国際的な作戦における最新の事例である。

今年初め、英国主導の「オペレーション・アトランティック」は、3か国で1200万ドルを凍結し、dentなどの取引所が現地で支援を行っ Binanceように、 Cryptopolitan た 以前報じた。

アウディA6の訴追は、米国と欧州の捜査機関がサイバー犯罪者と従来の金融システムを結びつけるインフラを解体しようとする取り組みの一環である。 （ユーロポール）の分析。

トカチュクとレデネフは現在もジョージア当局に拘束されている。ペンシルベニア州への身柄引き渡し手続きはまだ始まっていない。この事件は、米国司法省国際問題局の支援を受け、enjD・トラスター連邦検事補とシマ・カズミル連邦検事補が担当している。.

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