訂正-「現金を持ちたがる」独銀とエプスタインの遅い決別

Tom Sims　John O'Donnell

［フランクフルト　２月１２日　ロイター］ - ドイツ銀行は、２０１８年後半に不祥事を起こした金融業者に関係を解消すると伝えた後も、ジェフリー・エプスタインにサービスを提供し続け、２０１９年７月の逮捕後に彼の口座をすべて閉鎖したことが、米司法省のファイルで明らかになった。

ドイツ銀行DBKGn.DEがエプスタインに関係を断つと告げた後に提供したサービスの中には、２０１９年４月９日に行われた５万ユーロ（５万９３００ドル）の注文を、ヨーロッパへの旅行に先駆けて「大型紙幣」の現金で素早く手配したことが、文書に示されている。

このことが引き金となり、ドイチェはエプスタインのIDが２０１５年に失効していることを発見した後、銀行の従業員がエプスタインのIDを検索した、と彼らは示している。

エプスタインは、２０１９年５月３日の時点で、ドイツ最大の銀行に少なくとも９つの口座を持ち、残高は合計１７７万６６８０ドルだった。

ロイターは、被害者や議員からの圧力でここ数週間に公開された、エプスタインとドイチェに関連する数百の司法省の文書を調査した。

文書は包括的なものではないかもしれないが、２０１３年に始まった関係を終わらせるのを遅らせながら、ドイチェがどのようにエプスタインへの銀行取引を続けていたかを知ることができる。

「２０２０年に述べたように、私たちは２０１３年にエプスタインと取引を行った私たちの過ちと、私たちのプロセスの弱さを認めています。我々は、エプスタインとの関係を深く反省していると繰り返し述べてきました」とドイチェは声明で述べた。

ドイチェは、今回報道された取引に関するロイターの詳細な質問には答えなかった。

フランクフルトに本拠を置く同行は声明で、「２０１８年１２月にエプスタインに対し、銀行が彼の口座を閉鎖する意向であることを通知した。銀行はその後数カ月でエプスタインの資産が銀行から移管されるよう努めた」と述べた。

ドイチェとエプスタインの関係の深さは、２０２０年に、有罪判決を受けた性犯罪者を５年間銀行取引したことに対する和解の一環として、 (link) 規制当局に１億５０００万ドルを支払うことに合意したことで確認された。

ドイチェとニューヨークの規制当局の双方が署名したその合意書によると、銀行は関係を終わらせることを決定し、２０１８年１２月２１日に書簡でエプスタインに「彼の口座にサービスを提供しない」ことを伝えたという。

司法省のファイルに掲載されている実際の書簡は、エプスタインに２月２８日までに口座を清算するよう伝えており、それまでは一部のサービスを提供していた。

公開されたファイルによると、エプスタインの複数の口座を整理する一方で、銀行はその期限をはるかに超えて彼にサービスを提供していた。

その中には、パリのメルセデス・ベンツのディーラーから預かった１万ユーロの保証金の返還や、少なくとも２回、それぞれ６０００ユーロ以上の為替注文の手助けも含まれていた。

ファイルによると、ドイチェがエプスタインとの最終的な決別のために、正式に口座を閉鎖したのは、およそ７カ月後の２０１９年７月６日の彼の逮捕のニュースだった。

エプスタインの逮捕が話題となった数時間後、当時ドイチェのウェルス・マネジメント部門のトップで、現在は投資銀行を監督する取締役であるファブリツィオ・カンペッリは、エプスタイン逮捕の報道とともに、代理人にこうメールを送った：「彼が現在顧客ではないことを確認していただけますか？

カンペリはドイチェの広報担当者を通じてコメントを拒否した。

その後の電子メールのやり取りを見ると、ドイチェのシステム内に多数のエプスタインの口座があることがわかる。規制当局が犯罪の隠蔽に使われる危険性があると指摘した、いわゆるバタフライ・トラストの口座を含め、２つの口座には３５ドル以下の数ドルしか入っていなかった。

エプスタインの逮捕をきっかけに、２８の口座がリストアップされた社内メールがドイチェのスタッフに送られた：「緊急！ 至急口座を閉鎖する必要があります - 本日中に優先してください」。

ドイチェは以前、エプスタインの逮捕後すぐに法執行機関に連絡し、協力を求めたと述べている。

ニューヨーク州金融サービス局は、２０２０年の和解において、エプスタインが自家用ジェット機で "若い少女たち......しばしば東欧から "米国に連れてきたという報道にもかかわらず、モデルへの支払いを含め、エプスタインの支払いについて乏しいチェックしかしていなかったとして、銀行を厳しく批判した (link)。

規制当局はこの報道に対するコメントを拒否した。

ドイチェはまた、エプスタインの被害者と (link)、７５００万ドルで和解した。

エプスタインは２００８年に未成年の少女に売春を勧誘した罪を認め、１３カ月弱服役していた。

ドイチェは２０１３年、JPモルガン（(link)）が彼が長年保有していた米銀の口座を閉鎖することを決めた後、彼を顧客として迎えた。

２０１９年１月３日、エプスタインの事務所は、彼がドイチェのデビットカードで毎日引き出せる現金の額を知りたがった。銀行からの答えは１日１万２０００ドルだった。

期限の２月２８日、ドイチェのエプスタイン担当リレーションシップ・マネジャー、スチュワート・オールドフィールドは別の従業員に、その日付けで閉鎖された口座のリストを求めた。

オールドフィールドは、「コンプライアンスが私に尋ねてくるので、実際に残高ゼロの口座を閉鎖することが重要です」と書いている。

オールドフィールドはもうドイチェで働いていないが、リンクトインを通じて、また３つの電子メールアドレスに送ったコメントの要請には応じなかった。

２０１９年３月１８日付のドイチェのレターヘッドに書かれた手紙の中で、オールドフィールドはエプスタインの資金を預かっていた別の銀行に宛ててこう書いている：「エプスタインの口座の運用や使用に関して、いかなる問題も認識していない」。

ドイチェは、Southern Trust Companyと呼ばれる１つのエプスタイン口座の運用を続け、２０１９年３月には３０００万ドル以上が出入りし、ある明細書によると、エプスタインの資金がドイチェから新しい口座に移ったと見られる。

２０１９年４月、ドイチェのエプスタインの口座は、様々な航空会社に１０万ドル以上の送金を行った。

ドイチェはまた、ニューヨークにいるエプスタインの側近にフェデックスで現金で送られるように、さらに７５００ユーロを手配し、急遽５万ユーロの送金も行った。どちらの依頼も４月９日に１通の電子メールで行われた。

この大金について同僚から説明を求められたオールドフィールドはこう答えた：「これは彼らにとってかなり典型的な引き出しです。ジェフリーはパリにアパートを構えており、パリに行くときは現金を持ち歩くのが好きなのです」
１ドル＝０．８４３０ユーロ