SEC向PGI全球创始人收取超过1.98亿美元的加密庞氏骗局计划

美国证券交易委员会（SEC）已指控拉米尔·文图拉（Ramil Ventura Palafox）进行加密货币欺诈，导致投资者损失了1.98亿美元。该机构在官方宣布中声称，Palafox挪用了5700万美元的资金。

SEC称，美国和菲律宾的公民Palafox推出了PGI Global。他声称这是一家加密货币和外汇贸易公司，并在2020年1月至2021年10月之间向用户收取会员资格，有希望的投资者保证了高回报。

但是，这项投资是庞氏骗局，大部分资金用于偿还其他投资者，而他将其余的花在豪华车，房地产和其他物品上。 PALAFOX运行了该计划，直到2021年底倒塌。

网络和新兴技术部门负责人劳拉·阿拉尔德（Laura D'Allaird）在Incident时说，Palafox欺骗了投资者，并承诺具有创新的交易方法。

D'Allaird说：

“他对加密行业专业知识和所谓的AI驱动自动交易平台的虚假主张只是掩盖了国际证券欺诈。”

同时，美国司法部（DOJ）还在同一Incident上犯了Palafox，美国弗吉尼亚州东部地区的检察官办公室正在处理此案。司法部在自己的文件中指责Palafox洗钱，非法货币交易和电汇欺诈。

有趣的是，Palafox在英国也采用了相同的计划，但在2020年7月至2021年2月之间仅设法获得了612,425英镑（价值816,000美元）。英国高等法院在美国司法部占领了一个连接的实体，Praetorian Group International Trading Inc.

SEC寻求疾病和其他救济

尽管联邦检察官将寻求针对Palafox的监狱条款和没收，但金融监管机构希望收回他通过该计划获得的资产。

监管机构声称，PGI会员资格是证券，Palafox通过提供和出售未注册的证券违反了法律，同时还违反了反策划规定。现在，它正在寻求法院下令对所有收益的诉讼，并以审判的利益和民事处罚。

此外，SEC希望对Palafox发出永久禁令，以禁止他参加任何提供证券或加密资产的多层次营销计划。

为了收回盗用资金，SEC还将几个人和实体命名为救济被告。其中包括Palafox的姐夫Darvie Mendoza，他的妻子Marissa Mendoza Palafox，以及可能是年长的家庭成员Linda Ventura和BBMR Threshold LCC。

该机构声称，Palafox将获得的资金和财产转让给了这些救济被告，并还清了Mendoza和Ventura的抵押贷款，同时还向Ventura赠送了Range Rover。 BBMR是Palafox用来隐藏与挪用资金购买的资产的控股公司，并将他的两个亲戚作为共同经理。

他甚至将自己的房屋汇入了170万美元的投资者资金，并于2021年8月，即PGI Global倒闭之前的几个月。

阿特金斯继承了一个经过改建的SEC

同时，此案是新的SEC主席保罗·阿特金斯，并且与SEC计划关注的那种执法行动相吻合。该机构已经表明，它不会通过执法来采取法规，只专注于与加密相关的案件，在这些案件中，欺诈和其他明显的违规行为是evi dent。

甚至在阿特金斯就职之前，前代理主席马克·乌耶达（Mark Uyeda）已经采取了几步措施来重组该机构，并将其重点放在传统案件上。

此类行动包括撤销诉讼和针对加密实体的调查，用网络和新兴技术单元代替加密资产和网络单元，并创建一个加密货币工作队。

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