エクスクルーシブ-中国中興通訊（ZTE）、海外贈賄疑惑で10億ドル超を米国に支払う可能性＝関係筋

Karen Freifeld　Sarah N. Lynch

［　１２月１１日　ロイター］ - 中国の通信機器メーカー、中興通訊（ZTE）00063.SZは、数年来の海外贈収賄疑惑を解決するため、米政府に10億ドル以上を支払う可能性があると、この問題に詳しい2人の関係者が語った。

ZTE0763.HKは、ドナルド・トランプ大統領の第1期政権時代に輸出違反で米国当局に (link)、すでに約20億ドルの罰金を支払っているが、何年もの間、世界中の当局による調査（(link)）に直面しており、電気通信契約を確保するための賄賂の疑惑に直面している。

今年、司法省は南米やその他の地域で海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act(FCPA)）に違反した疑いでZTEに対する米国の調査を進めている、と情報筋は述べた。同法は、ビジネスを得るために外国公務員に金銭や有価物を支払うことを禁じている。

ロイターが初めて報じたところによると、米国当局は、ZTEが10億ドル以上、あるいは20億ドル以上を支払う可能性のある解決策に取り組んでいるという。

木曜日、ZTEの香港上場株は12％以上急落し、深セン株は1日の上限である10％下落した。

ZTEは木曜日、香港証券取引所への声明で、司法省との捜査について「継続的なコミュニケーション」を行っていると述べた。

「当社は一貫して、コンプライアンス・システムを包括的に強化し、業界をリードするコンプライアンス体制を構築することを約束する」とZTEは付け加えた。

「当社はあらゆる形態の腐敗に反対し、そのような活動に関与する可能性のあるいかなる個人に対しても、ゼロ容認の方針を維持しています。

ZTEは発表前にコメントを求めたが、返答はなかった。

司法省の報道官はコメントを控えた。

いつ合意に達するかはまだ不明である。米国との和解には中国政府の承認が必要だと情報筋は述べている。

在ワシントン中国大使館のリウ・ペンギュ報道官は、ZTE問題の詳細については知らないとしながらも、「中国は常に、中国企業が海外で合法的に操業し、現地の法律や規制を遵守することを求めてきた」と付け加えた。

FCPA事件は何年もかかる

FCPA案件は不正行為の数年後に表面化することが多く、司法省の調査によると、ZTEの場合、直近の贈収賄関連行為は2018年に発生している、と情報筋の1人は述べた。もう1人の情報筋は、贈収賄の刑事共謀罪の可能性について述べた。

両情報筋によると、ZTEは南米で、司法省が贈収賄に関与した疑いのある取引を行っており、情報筋の1人はベネズエラを指摘している。

同時期の商務省の合意は、和解の可能性を複雑にしている。

2017年、同社はイランへの米国製品の違法輸出を認め、8億9,200万ドルの違約金を支払った。ロイターが最初に報じた取引である (link)。2018年、商務省は、違反行為に関連する従業員の懲戒処分について虚偽の陳述を行ったとして同社を非難し、同社に対するすべての米国輸出を禁止した。

これにより、チップ、ソフトウェア、部品の重要な供給が途絶え、ZTEは主要事業の停止を余儀なくされた。

しかし、当時中国との貿易交渉を行っていたトランプ大統領は同社への支持を表明し、ZTEが新たな商務省の合意の一部としてさらに10億ドル（(link)）を支払った後、禁止措置は同年夏に解除された。

商務省は、司法省と同じ事実と、ZTEが10年間続く2018年の協定に違反したかどうかを検討している、と情報筋の1人は述べた。

商務省の広報担当者は、「商務省は、執行中の案件についてコメントしたり、係争中の調査の存在を確認したり否定したりすることはない」と述べた。

高額な和解金はZTEの財務を弱める可能性がある。同社は昨年11億6000万ドルの利益を得ている。しかし、和解が成立しなければ、アメリカはクアルコムなどアメリカのサプライヤーに対する商取引禁止令を復活させる可能性がある。ZTEは現在もインテルやAMD、その他のアメリカ企業から電話やサーバー、ネットワーク機器を調達している。

米国は通信業界における外国からの贈収賄を調査してきた長い歴史があり、近年はスウェーデン、ロシア、ベネズエラに拠点を置く企業が関与した案件について合意や支払いを発表している。

2015年、ノルウェーの政府年金基金グローバルは、ZTEが18カ国の汚職疑惑に関連しており、アルジェリア、フィリピン、ザンビアを含む10カ国で1998年から2014年にかけて調査が行われたと発表した。

「倫理評議会は、ZTEを基金から除外するよう勧告した。疑われる賄賂は数百万ドルから数千万ドルに及ぶ。