北京市海淀區檢察院披露案件：員工謀騙公司1.4億餘元，境外虛擬貨幣洗錢再分贓

金色財經報道，據最高人民檢察院公衆號，北京市海淀區檢察院發佈《反商業腐敗檢察工作白皮書（2020—2024）》，其中披露某大廠員工騙取短視頻平臺公司獎勵金，涉案金額共計1.4億餘元，該員工想到比特幣並利用8個境外虛擬貨幣交易平臺，將涉案錢款從人民幣轉化爲虛擬貨幣，再通過境外“混幣”平臺混淆虛擬貨幣來源、種類，以虛擬貨幣形式經多個層級轉移。 犯罪人員將虛擬貨幣作爲媒介，故意增加交易複雜程度以逃避資金追溯。檢察機關啓動技術輔助審查機制，使用區塊鏈大數據流向分析工具及虛擬貨幣、人民幣流向的“雙向審查”，證明涉案錢款、虛擬貨幣的轉移路徑，爲進一步查明事實和追贓挽損奠定基礎。