Zachxbt在過去一週的Coinbase用戶中發現了另外4500萬美元的耗資

根據鏈鏈研究者Zachxbt的說法，Coinbase用戶遭受了與社會工程有關的損失超過4500萬美元。這位獨立的dent 分析師分享了與所謂的騙子相關的一系列地址。 

Zachxbt指出，僅在過去一週中，Coinbase用戶的流出量爲4500萬美元。目的地地址我dent認爲是屬於社會工程詐騙者的。

鏈上的研究人員攔截了十個BTC和ETH地址，這些地址收到了相對較大的一次性，並將其轉移到了新的匿名錢包中。 

在 Ethereum 地址上，剝削者收到了ETH和DAI資金，立即清空了目的地錢包。在類似的騙局中，攻擊者使用了匿名DEX和 DeFi 服務以及硬幣攪拌機。

先前的調查將騙局與欺騙驗證消息聯繫起來。 Coinbase支持模仿者親自調用了目標。然後，他們使用欺騙的網站並複製電子郵件模板來說服用戶將所有資金髮送到新地址。這也解釋了交易模式，該模式以一個大轉移的方式清空了整個帳戶。 

Coinbase用戶遭受個人騙局的巨大損失

Zachxbt報告了針對Coinbase客戶的騙局損失了9位數字。大多數流出都沒有被​​標記，因爲即使沒有測試交易，用戶也批量簽名和發送。 

前幾個月的數據表明，騙子一直忙於Coinbase客戶。 3月，Zachxbt指出了4,600萬美元的外流，並在2024年12月和2025年1月的6500萬美元中。 

Coinbase安全工具沒有標記目標地址。

ZachXBT總共估計，每年的騙局規模爲3億美元。其他交流未顯示類似的撤回。調查員指出的原因之一是，Coinbase面板是通過電報出售的，允許多個騙子模仿交易所。沒有這樣的面板和工具集可用於其他市場。

調查呼籲中的一些地址。鏈鏈調查員還指出，一些Coinbase用戶直接向當局報告。詐騙者幾乎可以不斷地創建新的錢包，但是舊錢包仍然沒有被共插的黑名單列入黑名單。

流出遵循了一個時期，在一個時期，Coinbase非常嚴格，對用戶帳戶，這通常會導致基於小的懷疑凍結。但是，沒有用於向可能的詐騙者匯款的緩解工具。 Zachxbt敦促爲更多的帳戶保護和社區宣傳警告社會工程技術。

Coinbase擁有較高比例的美國交易者，他們通常以“豬屠殺”騙局爲目標。該發現在最近的事件發生後到達，騙子說服了BTC持有人轉移其整個3,520 BTC。

以美國的投資者爲目標，平均價值僅爲300美元，但有機會欺騙大型零售所有者，這是一筆平均價值的錢包。總部位於美國的錢包估計擁有$ 8B的零售加密貨幣財富。

然後，個人帳戶的交易被髮送到Thorchain，交換爲基於 Ethereum的資產並混合。分散的匿名掉期有助於隱藏資金的起源。一些硬幣被換成Dai，Dai也可以很容易地與龍捲風 Cash混合。

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