Whitebit凍結了1.5億美元：交易所如何打擊加密犯罪

懷特比（Whitebit）是歐洲市場領先的集中加密交易所之一，他宣佈在2024年成功攔截了1.5億美元的高風險加密貨幣基金。市場運營商鞏固了其作爲打擊數字犯罪的關鍵合作伙伴的聲譽。 

歐洲交易所增加了對預防數字犯罪的參與。 2024年，懷特比（Whitebit）攔截了1.5億美元的風險，通過黑客和漏洞收購。 

在2024年的整個2024年，加密犯罪在全球範圍內佔2.2億美元，比上一年增加了21.07％。鏈分析指出，總計303個黑客式INCI dent s，從前一個時期的282起。試圖通過交流洗錢的嘗試被視爲採用更透明和受監管的加密貨幣的風險因素之一。

在調查的冷凍資金中，Whitebit爲涉及被盜加密資產的備受矚目的案件提供了480萬美元。當懷疑非法活動，包括以前的地址污染者或其他預定標準時，集中式交流更願意凍結資金。 

加密政府法規的平臺該交易所旨在確保官方許可證，併爲歐洲和中亞用戶提供主食。

白皮比特獲得了多個備受矚目的黑客

懷特比（Whitebit）合作獲得了與 XRP 有關的資金，其中涉及 Ripple的聯合創始人Chris Larsen的調查。市場運營商還通過確保資金並開始恢復過程來協助共同申請攻擊。

Whitebit也遵循了Tao Holder Case的 tracKs，我在鏈上研究員Zachxbtdent。該交易所在與執​​法部門合作時阻止了大量USDC。 

在一個案例中，懷特比特設法攔截和退還了與朝鮮黑客組織拉撒路相關的基金。 Rain.com交易所的黑客交易所帶走了1600萬美元，其中760,000美元被盜的Sol是trac Ked到Whitebit。 9月，Whitebit設法歸還了FBI拘留的資金，又邁出了恢復過程。

Whitebit加強AML練習

每當發現威脅或被盜的資金時，白皮比特仍然可以願意溝通和遵守執法。該交易所旨在使自己與有意避免AML實踐的市場區分開來，併成爲黑客的越野車。 

Whitebit合規部的一位代表說：“我們的方法超出了標準AML實踐。” “我們利用Osint（開源智能）精心發現可疑活動，利用定製的監視系統來檢測和停止欺詐性交易，並進行手動調查以確保對標記案件的詳細和準確評估。”

Whitebit警告用戶對一些最常見的騙局類型，並混合了技術和社會攻擊媒介。超過40％的黑客嘗試包括技術手段，包括網絡釣魚，惡意軟件，鑰匙記錄員和直接帳戶黑客。另有40％的騙局包括出於合理目的而犯有僞裝嘗試進入錢包的嘗試。其中一些騙局包括基於電報的收入承諾，用戶最初進行少量投資，但最終沒有償還存款。

Whitebit還遇到了使用模仿網站和帳戶登錄頁面騙用戶的嘗試。沒有2FA的賬戶折衷也增加了損失的風險。交易所通過將96％的存款存儲在冷錢包中，強制2FA並使用其他密碼保護私鑰來保護用戶資金。 Whitebit已獲得滲透測試，用戶安全和錯誤賞金的認證，從而從CER獲得了很高的 分數。

WhiteBit Hacken的CCSS 3級認證，涵蓋了加密行業的最高安全標準。市場運營商的目標是保持加密安全性的最前沿，並在威脅下進行被動和積極參與。最近的公牛週期增加了攻擊的原始數量，同時也釋放了更多複雜的向量。 Whitebit的目標是在不斷變化的條件下仍然是安全的基準。

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