尼泊爾通過提高公衆意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐

尼泊爾金融情報機構（FIU）發現，儘管官方禁止交易數字資產，但加密貨幣仍被廣泛用於策劃網絡欺詐。 金融情報機構是尼泊爾中央銀行尼泊爾國家銀行的一個專門部門，負責監控和打擊金融欺詐，包括洗錢和恐怖主義融資。 金融情報機構在 11 月 18 日發佈的《戰略分析報告》中指出，不法分子使用加密貨幣洗錢的情況有所增加。報告稱，詐騙者將非法資金轉換爲加密貨幣，這給當局追蹤和追回資金帶來了挑戰。