美司法部指控加密交易所AurumXchange運營者涉嫌洗錢，部分資金來自暗網市場“絲綢之路”

金色財經報道，美國司法部於2024年10月28日指控加密貨幣交易所AurumXchange運營者Maximiliano Pilipis涉嫌洗錢。據悉，該交易所在運營期間處理了超過10萬筆交易，總額超過3000萬美元，部分資金來自暗網市場“絲綢之路”。 調查顯示，Pilipis在2009年至2013年期間無牌照運營交易所，期間收取約1.2萬枚比特幣（當時價值約120萬美元）作爲交易手續費。司法部稱，他未在美國財政部註冊、未執行KYC規定，違反了反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）法規。