美司法部指控Geoffrey K. Auyeung進行6400萬美元加密貨幣洗錢計劃

金色財經報道，美國司法部（DOJ）近日宣佈，華盛頓州紐卡斯爾市居民Geoffrey K. Auyeung因涉嫌加密貨幣洗錢計劃而被起訴，其面臨“串謀洗錢罪，以及九項通過隱瞞或支出洗錢罪”。司法部稱，8月12日被捕的Auyeung冒充石油和天然氣投資的代管代理人欺騙投資者，之後將客戶資金轉移到他控制的賬戶中，“一旦資金進入Auyeung控制的賬戶，這些錢就會迅速轉移到其他賬戶，轉移到海外，或者通過Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密貨幣交易所用於購買加密貨幣，包括BTC、USDT、USDC和ETH。”美國國土安全調查局（HSI）的調查人員已經追蹤到6400萬美元流入與Auyeung有關的74個不同銀行賬戶。起訴書要求沒收從Auyeung的銀行賬戶中查獲的約230萬美元。“數百萬被轉換爲加密貨幣的電信欺詐收益被凍結並等待扣押。HSI已確認22名受害者，合計損失770萬美元。然而，執法部門認爲可能會出現更多受害者，”司法部指出。