韩国取缔40家未注册加密货币运营商

韩国金融情报部门 (FIU) 已将约 40 家提供未注册虚拟资产服务提供商 (VASP) 的公司移交给警方，这表明首尔正在加大力度打击未经授权的加密货币业务，并向针对韩国用户的外国交易所施加压力。.

此次移交正值韩国敦促金融行动特别工作组 (FATF) 加强对所有成员国的国际加密货币监管之际，这使得韩国的国内行动成为一项更广泛行动的一部分，该行动可能会重塑全球交易所的合规成本。.

FIU 的发现

根据韩国《特定金融交易信息法》，所有在韩国境内开展加密货币业务的平台都必须通过信息安全管理体系（ISMS）认证，并在金融情报机构（FIU）注册。该规定同样适用于所有向韩国公民提供服务的外国公司。 据《朝鲜日报》报道。其他所有向韩国国内客户提供服务的机构均属非法运营。

金融情报机构 (FIU) 概述了其在审查过程中发现的几种规避策略。一些境外平台在 Telegram 和 KakaoTalk 上开展韩语营销活动以招募本地用户，然后通过仅限英语的渠道提供客户支持，以掩盖其在韩国境内开展业务的事实。FIU 还发现一些私人货币兑换商为在韩国居住的国际dent、游客和外籍劳工将稳定币兑换成韩元。此外，还有一些 YouTuber 接受海外交易所的固定报酬，以向韩国观众推广其平台。.

未在现有系统下注册的用户不受《虚拟资产用户保护法》和《特定金融交易信息法》的保护。因此，根据金融情报机构的调查，这些平台使用户容易遭受数据泄露、黑客攻击、资金损失和跑路诈骗，且几乎没有机会追回损失。.

该新闻对韩国以外的地区也具有重要意义。

这条消息的发布时机绝非巧合。金融情报中心主任李亨柱刚刚出席了在巴黎举行的第34届金融行动特别工作组（FATF）全体会议，他在会上呼吁所有成员国取消加密货币旅行规则中的交易金额门槛。事实上，韩国计划在8月份将目前的100万韩元（约合730美元）门槛降至零，从而对所有交易（无论金额大小）实施dent验证程序。.

李表示，不同司法管辖区对交易所的许可和监管规则各不相同，会导致监管套利，从而削弱反洗钱和反恐融资工作的有效性。如果其他金融行动特别工作组（FATF）成员国效仿首尔的做法，那么全球所有交易所都必须具备对小额支付进行身份验证的必要基础设施，这将是一项成本高昂的运营转型。.

FATF 进行的初步审查证实了首尔的立场：虚拟资产交易最集中的司法管辖区最不符合 FATF 针对加密货币的反洗钱标准。

韩国的执法历史

这些转介案件是2026年一系列执法行动中的又一例证。据Compliance Corylated报道，今年1月，金融服务委员会对一名涉嫌实施“拉高出货”骗局的个人提起刑事诉讼，指控其违反了《虚拟资产用户保护法》。该嫌疑人通过快速买入某些代币，然后在几分钟内抛售获利；仅一个月内，他就通过这种方式赚取了数亿韩元。.

据 Cryptopolitan 报道，作为韩国官员在 3 月份签署的一项协议的一部分，韩国金融监督院、和 Cryptopolitan海关九家信用卡发行机构同意协调实时交易数据的交换，并阻止使用境外信用卡进行非法资金交换。

金融服务委员会的一名官员告诉 Newsis，政府将继续与相关机构进行联合检查，并继续对未注册的经营者进行例行检查。.

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