Bankera的创始人与ICO基金滥用，奢侈品购买有关

Cryptopolitan2025年4月29日 08:45

立陶宛加密货币公司Bankera的创始人因涉嫌在最近的调查后，对2018年初始硬币产品（ICO）期间筹集的资金的盗用遭到严重指控。

根据有组织犯罪与腐败报告项目（OCCRP）的一份报告，在秘密收购Pacific Private Bank，这是位于瓦努阿图的一家小型金融机构的秘密收购中，将近一半（1.14亿美元）汇集了。

通过控制银行，创始人 - VytautasKaralevičius，Justas Dobiliauskas和MantasMockevičius-逐渐获得了未经检查的ICO资金的访问权限。据报道，他们批准了向他们秘密拥有或控制的公司提供的大型无抵押贷款。

据称，这些资金没有支持Bankera的区块链银行业务，而是在豪华房地产和高端投资上浪费了。

创始人以奢侈的购买为争议

由有组织犯罪与腐败报告项目（OCCRP）获得的内部文件和银行声明揭示了Bankera的创始人如何使用ICO期间筹集的1亿欧元的令人不安的道路，该公司后来涉嫌称为证券。

大多数资金都被秘密地汇入了瓦努阿图的太平洋私人银行，这是他们悄悄收购的金融机构。从那里开始，将数百万欧元借给了拥有并存入其银行帐户的公司。

现金国家的昂贵房地产和豪华设施cash。

OCCRP Research称，在法国里维埃拉（French Riviera）上，最重要的购买是250万欧元的豪华别墅。该物业靠近圣特罗佩（Saint-Tropez）的独家法国里维埃拉（Riviera）度假胜地，拥有私人游泳池，海景和现代设计 - 对于高端精英来说是一个清晰的聚会场所。

据称，在他们的祖国立陶宛，创始人使用壳牌公司购买了几家豪华公寓和商业物业。维尔纽斯（Vilnius）的一栋这样的建筑价值超过100万欧元，经过翻新，并租给了科技初创公司和精品零售商。但是，它产生的收入似乎使创始人受益，而不是重新投资以支持Bankera的代币持有人。

该调查还发现了与在瑞士购买豪宅的贷款以及对阿拉伯联合酋长国豪华房地产开发的大量投资，这大声介绍了创始人支出的全球规模。据报道，额外的资金被用来购买附属公司注册的高性能跑车舰队。

即使这些购买已被广泛记载，但VytautasKaralevičius，Justas Dobiliauskas和MantasMockevičius的律师也进行了战斗。他们坚持认为，所有财务活动都是合法进行的，并支持开发Bankera生态系统。但是，他们没有努力清除空气或反驳OCCRP报告中介绍的个人交易和财产交易。

缺乏响应中提供的其他细节仅引起了ICO投资者的怀疑，他们认为奢侈的购买直接违反了该项目的最初目的：创建一个分散的，普遍可访问的财务系统，以满足区块链时代的需求。