花旗(C)據悉曾監管與受制裁俄羅斯寡頭有關的10億美元美國信託資金

金吾財訊 | 有文件顯示，花旗集團爲特拉華州的一家信託公司監督了價值超過10億美元的交易，美國當局表示，一名受制裁的俄羅斯寡頭持有該信託公司的祕密股份。花旗於2017年7月設立了Heritage Trust，資金來自億萬富豪、俄羅斯參議員Suleiman Kerimov，他於2018年4月被美國財政部制裁。受制裁後，花旗管理了超過10億美元的交易，包括信託賬戶的存款和持有的幾家美國公司的股份，其中包括5700萬美元的Uber股份和1.415億美元的Snap股份。此前還有報道稱，作爲該信託的管理受託人，花旗還監管了在Kerimov被制裁期間，Heritage Trust持有的SpaceX投資。