美國司法部打擊Huione集團基礎設施，旨在切斷數十億美元的加密貨幣欺詐資金流。

6 月 23 日，美國司法部 查封了一個用於爲柬埔寨 Huione 集團的後端系統提供支持的雲計算賬戶 ，此舉加劇了全球範圍內打擊跨即時通訊平臺和區塊鏈運行的加密貨幣洗錢網絡的行動。

據美國司法部文件顯示，此舉針對的是支持 Huione Guarantee 的基礎設施。Huione Guarantee 是一個基於 Telegram 的市場，美國當局指控其充當洗錢非法加密貨幣收益的託管中心，同時還從事被盜金融數據和其他犯罪服務的交易。.

此次查獲行動正值網絡犯罪損失不斷攀升之際。據美國聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心的數據顯示，2025年美國受害者報告的 加密貨幣投資詐騙金額高達72億美元 ，而當年網絡犯罪造成的總損失則高達210億美元。

美國司法部表示，區塊鏈情報公司 Chainalysis 和 Elliptic 與谷歌網絡犯罪調查團隊合作，協助進行了調查。.

美國司法部打擊了Huione的技術支柱

Huione Guarantee（又名 Haowang Guarantee）是一個由 Telegram 運營的市場，據美國法院文件和司法部聲明稱，該市場涉嫌爲加密貨幣洗錢、被盜金融數據、dentdent和其他犯罪服務提供託管服務。.

Elliptic此前報道稱 ，Huione已發展成爲一個更廣泛的數字金融基礎設施，包括名爲USDH的穩定幣、在 Ethereum、 BNB 鏈和 Tron，以及類似錢包和交易所的服務。實際上，該架構看起來像是一個獨立於監管合規體系之外的金融網絡。

美國司法部此次查封的重點是支撐該基礎設施的雲賬戶，而不僅僅是錢包或個別不法分子。這一點至關重要，因爲美國當局正日益努力破壞那些使欺詐網絡得以擴展的技術系統。.

據稱，Telegram 的第三方託管市場助長了洗錢活動。

據稱，Huione Guarantee 是一個市場，犯罪分子可以在這裏找到託管服務、支付渠道和轉移非法資金的工具。.

基於 Telegram 的交易平臺令執法機構難以監管，因爲它們融合了私密通訊、匿名商家賬戶、加密貨幣支付和跨境基礎設施。這使得它們成爲需要快速轉移資金並規避傳統銀行監管的詐騙網絡的理想選擇。.

美國當局指控 Huione 的生態系統幫助犯罪分子將偷竊或詐騙的數字資產轉化爲流動性更強的形式，包括與法定貨幣掛鉤的途徑。.

這種架構也使得詐騙分子更容易與出售被盜數據、dent證明文件和洗錢服務的供應商進行交易。這使得Huione的功能不再侷限於簡單的加密貨幣支付：據稱它已成爲網絡犯罪的服務層。.

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）將Huione與40億美元的非法資金流動聯繫起來

根據 金融犯罪執法網絡的一項調查，與 Huione 有關的組織在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間參與了至少 40 億美元的洗錢活動。

據稱，這些資金流動包括與“屠宰生豬”投資騙局、與朝鮮有關聯的拉撒路集團網絡攻擊以及其他跨國欺詐計劃有關的收益。.

與朝鮮的聯繫對於制裁的執行尤爲重要。美國機構多次警告稱，加密貨幣洗錢渠道可以幫助轉移用於支持與平壤有關聯的網絡行動的資金，從而規避國際制裁。.

Huione集團已被美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）根據《美國愛國者法案》認定爲主要洗錢目標。FinCEN的目標是將Huione集團的關聯實體和金融中介機構的範圍擴大到更廣泛的Huione網絡。.

美國機構加大對柬埔寨詐騙網絡的施壓

美國司法部的這項行動是美國打擊東南亞詐騙網絡的更廣泛行動的一部分。.

財政部還對與Huione有關聯的柬埔寨詐騙中心相關的個人和實體實施了制裁 。美國當局多次表示，這些網絡每年給美國人造成數十億美元的損失，並依賴於由即時通訊平臺、加密貨幣支付渠道和離岸支付系統組成的混合基礎設施。

查封Huione的雲計算賬戶，又切斷了洗錢者實施犯罪活動的一項技術手段。此事對市場的影響取決於其他途徑的發現速度。.

鏈上分析師警告稱，類似的執法行動通常只會導致短期分裂，而非永久性中斷。當某個基礎設施被摧毀時，犯罪網絡可能會轉移流動性、重新路由交易或遷移到替代平臺。.

下一個考驗是Huione的網絡是否會分裂

下一個關鍵階段將通過 FinCEN 提出的關於 Huione 指定事項的修正案來實現，預計該修正案將在聯邦公報上公佈後進行公衆諮詢。.

早期信號可能來自美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁名單的更新。新的制裁名單將顯示是否dent了其他與Huione有關聯的實體或替代平臺。.

2026 年晚些時候，Chainalysis 和 Elliptic 等公司發佈的區塊鏈情報報告應該能夠更清晰地展現與 Huione 相關的非法資金流動是被阻斷還是僅僅被轉移了方向。這些報告或許還能揭示 USDH 流動性以及更廣泛的跨鏈活動模式是否會因執法行動而發生變化。.

美國司法部刑事司助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，此舉是打擊基礎設施層面欺詐行爲的更廣泛努力的一部分，並稱“查封這些市場對於打擊影響衆多美國人的欺詐行爲至關重要，並能阻止犯罪所得被洗錢的途徑。”

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