一名肯尼亞加密貨幣交易員涉嫌參與44.9萬美元投資詐騙案，已被拘留7天

在肯尼亞內羅畢的一項法院裁決中，一名涉嫌參與5800萬肯尼亞先令投資詐騙案的加密貨幣交易員被拘留7天。這名交易員名叫尼亞坎戈·迪克森·恩德格，被指是 Binance P2P交易員，他在試圖從一個正在接受調查的賬戶中提取資金時被捕。.

刑事調查局資本市場欺詐調查部門的官員發現，數百萬先令通過銀行轉賬、支付賬單服務和移動支付平臺流入投資詐騙應用程序。.

I&M銀行分行發生的逮捕事件立即引發調查

尼亞坎戈在內羅畢肯雅塔大道的一家I&M銀行分行被捕。據法庭文件顯示，尼亞坎戈據稱試圖從一個賬戶中提取資金，該賬戶在2026年4月8日至4月29日期間共存有約3367萬肯尼亞先令（26.1萬美元）。. 

根據 2026 年 5 月 7 日的匯率（約 129.2 肯尼亞先令/美元），該欺詐案件涉及金額超過 5800 萬肯尼亞先令，相當於約 44.9 萬美元，這是記入特定賬戶的總金額。.

檢察官 表示 米利馬尼法院 詐騙計劃 錯綜複雜的財務 trac。 

法官批准了刑事調查局的請求，將尼亞坎戈拘留在基利馬尼警察局，期間將對嫌疑人使用的數字平臺進行進一步調查，並dent任何同夥。.

根據法庭文件，該案定於本月晚些時候再次開庭，以彙報調查進展情況。.

在更大規模的投資騙局中，虛假應用程序被用來冒充合法公司。

這起騙局與一項違反肯尼亞《資本市場法》的大規模無牌集體投資計劃直接相關。此前，Kestrel Capital (EA) Ltd 投訴一款名爲 KCLNL 的可疑移動應用程序，該應用程序可在 Google Play 商店和 Apple App Store 下載。隨後，警方對該騙局展開了調查。. 

該應用聲稱是由Kestrel Capital和Nathaniel Capital Partners Limited合資推出的人工智能投資組合，但這兩家公司均否認與該應用有任何關聯。目前，該應用已從 Google Play商店。

受害者通過WhatsApp聊天羣組被誘騙，對方承諾每日最高可獲得7%的收益。投資者被指示將資金轉入多個銀行賬戶和其他支付方式。.

此外，DCI 在調查過程中還發現了另一個名爲 GSIWEA 的應用程序。.

據 Nyakango 在一段 視頻 信息中表示，他只是 Binance P2P 交易員，並沒有參與開發這些虛假應用程序。

Binance 協助肯尼亞政府打擊加密貨幣犯罪

在 Binance 肯尼亞國家警察局的要求限制了其在肯尼亞的多個P2P賬戶訪問不到兩週後，便發生了這起逮捕事件。根據#BinanceUnmaskedBinance揭祕）標籤，賬戶被凍結的用戶表達了不滿，這也凸顯了該平臺與肯尼亞政府之間日益密切的合作。. 

據 Cryptopolitan， BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance 在 X 平臺的 Space Live 直播中向肯尼亞民衆解釋了事件經過。

肯尼亞政府已採取措施保護公民免受數字金融詐騙的侵害。2026年4月中旬，政府頒佈 新規， 要求對虛擬資產服務提供商進行更嚴格的監管。此前，由於肯尼亞移動支付和加密貨幣服務的普及率相對較高，引發了人們對欺詐行爲的擔憂。

不要只是閱讀加密貨幣新聞，要理解它。訂閱我們的新聞簡報， 完全免費。