喜馬偕爾邦法院拒絕向涉嫌200億盧比加密貨幣傳銷詐騙案的發起人申請保釋。

上週，喜馬偕爾邦高等法院駁回了阿比舍克·夏爾馬的保釋申請。夏爾馬是涉嫌詐騙印度各地超過8萬名投資者的加密貨幣多層次營銷（MLM）騙局的主要發起人之一。目前，損失總額估計爲50億盧比，約合360萬美元。.

4月30日，法官 Sushi·庫克雷賈宣判了該判決。.

法院表示：“經濟犯罪被視爲嚴重犯罪，因爲它們會影響國家的整體經濟，而那些具有根深蒂固的陰謀並涉及鉅額公共資金損失的犯罪更應受到嚴肅對待。”.

印度龐氏騙局經營者陷入法律糾紛

據稱，Sharma 和他的同夥通過 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等關聯平臺實施了該計劃。.

該方案本身遵循了一種常見的模式：

• 用戶在被承諾收益翻倍後，用真錢購買了虛擬代幣。.
• 提前支付收益甚至有助於建立信譽，吸引更多用戶。.
• 截至2021年12月25日，所有分配均已停止。.

隨後，推廣方將運營轉移到了Hypenext平臺，並在該平臺上短暫支付了部分收益，之後發佈視頻，將問題歸咎於“技術故障”，並請求用戶再耐心等待五個月。最終，用戶被引導將資金轉移到名爲A-Global的第三個平臺，而該平臺從未支付過任何收益。.

主謀在執法局展開突襲行動時逃往迪拜。

dent後不久，加密貨幣龐氏騙局的主謀蘇巴什·夏爾馬於 2023 年逃離印度。其他幾名被告成員甚至在警方立案之前就已經遷往迪拜，導致當局發佈了通緝令。.

截至2025年12月，印度執法局已根據《反洗錢法》突擊搜查了喜馬偕爾邦和旁遮普邦的八個地點。其中一名嫌疑人還在德里英迪拉·甘地國際機場被攔截。.

據當地報道，該機構凍結了三個銀行保險箱和價值 1.2 億盧比（約合 12.6 萬美元）的存款，並查獲了與房地產投資有關的文件，包括用欺詐所得購買的代持（代理人所有）房產。

調查人員還發現，代幣價格遭到操縱，資金通過房地產開發商、空殼公司和家族銀行賬戶進行洗錢。.

阿比謝克·夏爾馬爲何被拒絕保釋？

沙爾馬的律師辯稱他被拘留的時間過長。雖然法院承認憲法保護公民免受defi拘留，但也堅持認爲，犯罪的嚴重程度以及沙爾馬在犯罪中的積極作用足以證明將其繼續拘留是合理的。.

此外，法院表示，鑑於沙瑪在共謀中的地位，一些共同被告人獲得保釋這一事實並不賦予沙瑪同樣的特權。.

後端數據分析、支付記錄和證人證詞等證據均表明，他在多個平臺上都有大量參與。.

亞洲加密貨幣詐騙犯面臨清算

這項 裁決 出臺之際，該地區的法院和監管機構正在加強對加密貨幣詐騙主謀的打擊力度。

Cryptopolitan 此前報道 過柬埔寨引渡陳志一事。陳志是太子集團董事長， 美國當局 約140億美元 Bitcoin 與其活動相關的

，美國財政部甚至在 4 月份對一名柬埔寨現任參議員和 28 個實體實施了制裁，原因是他們運營加密貨幣欺詐窩點 據 Cryptopolitan。

在香港， JPEX加密貨幣詐騙 於2026年3月被還押候審，該案涉案金額超過16億港元，受害者超過2700人。

2023年，印度成立了一個特別調查組，專門調查喜馬偕爾邦地區的加密貨幣相關詐騙案件。法院指出，傳銷和龐氏騙局屢次利用高額利潤的承諾，瞄準印度小城市的居民，因爲這些地區的居民對加密貨幣的金融知識瞭解有限。.

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