山東德州警方破獲涉虛擬貨幣地下錢莊案，鎖定12名嫌疑人與6個錢包地址

金色財經報道，2023年山東省德州市公安局在偵辦一起電信詐騙案件時，通過逐筆追蹤資金流向發現涉及“傳統地下錢莊+虛擬貨幣”的新型犯罪模式。案件研判過程中，警方通過分析賬戶流轉及資金軌跡，逐步梳理出相關資金網絡。調查顯示，警方最終鎖定12名主要犯罪嫌疑人、100餘個資金賬戶及6個虛擬貨幣錢包地址，並繪製出團夥架構及資金流向圖，依法凍結涉案資產，成功偵破當地首起涉及虛擬貨幣的地下錢莊案件。（濟南日報）