Dunamu的上訴暫時中止了Upbit 352億韓元的罰款。

加密貨幣交易所 Upbit 的運營商 Dunamu 對韓國金融當局處以的 352 億韓元（2510 萬美元）罰款提出異議。. 

韓國金融監管機構週一透露，敦南姆集團近日已向金融服務委員會金融情報部門提出申請，提出異議。因此，該處罰的執行已被暫時擱置，等待法院複審。

杜納姆被處以創紀錄罰款，面臨停業處罰

去年11月，韓國金融情報機構（FIU）決定對Dunamu公司處以352億韓元的罰款。該機構聲稱發現該公司違反了《特定金融交易信息報告和使用法》（簡稱“特定金融信息法”）。除罰款外，Dunamu公司還因違反該法而被勒令暫停營業。.

352億韓元的罰款是金融當局對違反《特定金融信息法》的行爲處以的最高罰款。. 

該機構指控Dunamu在530萬起案件中違反了客戶身份驗證義務，包括接受dent件或打印件而非原件，以及導致姓名或dent 登記號碼dent識別。該機構還指控Dunamu在客戶上傳的dent件模糊不清的情況下也批准了註冊申請。.

金融監管機構解釋說，約有 330 萬起案件涉及客戶驗證流程尚未完成的交易。. 

當局還發現，在有合理理由懷疑存在洗錢活動的情況下，Dunamu公司有15起未履行報告義務的案例。其中包括檢察官申請搜查令以獲取涉嫌犯罪活動的Upbit用戶的交易記錄的案例。儘管Dunamu公司知曉此事，但並未提交所需報告。.

在去年 12 月舉行的一次聽證會上，Dunamu 的法律代表辯稱，“儘管其他交易所也面臨同樣的問題，但只有 Dunamu 受到了先發制人的措施”，這說明缺乏公平性。

杜納姆在聽證會上還辯稱，違反《特定財務信息法》第8條可能導致罰款，無論是否存在故意或嚴重疏忽。該公司還強調，僅憑一次違反第8條的行爲就發出停業令是極其嚴重的問題。.

金融情報機構對Bithumb和Korbit違反反洗錢規定處以罰款

去年 11 月，FIU 對 Dunamu 處以罰款後，還在另一份聲明中表示，它已對進行了檢查，包括 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX，以評估它們的反洗錢和其他監管合規情況。

2025年3月，金融情報機構（FIU）對Bithumb進行了檢查。上個月，CCN報道稱，FIU因Bithumb違反反洗錢（AML）規定對其處以罰款。報道指出，FIU的檢查發現Bithumb存在多項合規問題，包括違反反洗錢程序、客戶盡職調查（KYC）程序不完善以及未能報告可疑交易。

根據行業報告，雖然截至 2026 年 2 月尚未正式公佈具體的罰款金額，但已dent與 Upbit 事件類似的廣泛反洗錢錯誤。.

報告指出， Bithumb預計將支付鉅額罰款，預計罰款金額將與 Upbit 的 2500 萬美元罰款持平或更高。

2025年12月31日，金融情報機構（FIU）對韓國加密貨幣交易所Korbit發出機構警告，並處以27.3億韓元（190萬美元）的罰款，原因是其多次違反反洗錢（AML）法律。.

除了罰款外，金融情報機構還對該交易所的高級合規人員採取了紀律處分措施，包括向首席執行官發出警告並訓誡反洗錢官員。.

監管機構在2024年10月16日至29日期間進行了一次徹底的現場調查，調查結果顯示Korbit的反洗錢合規系統存在嚴重缺陷，隨後對其處以罰款。根據金融情報機構的調查，Korbit違反了近22000條關於交易限制和客戶盡職調查的規定。.

Cryptopolitan 報告指出 ，監管機構還dent涉及三家外國虛擬資產服務提供商（VASP）的19筆未按規定申報的虛擬資產交易。報告指出，韓國有關未註冊外國公司管理的法規在此案中遭到違反。

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