研究發現，到2025年，中國加密貨幣洗錢活動將轉移160億美元。

顯示，去年以中文爲主要

這項研究結果來自區塊鏈數據trac約20%的非法加密貨幣交易，總額超過820億美元。

Telegram頻道淪爲犯罪市場

，這些犯罪團伙主要通過Telegram進行運營着各種頻道和聊天羣組。提供洗錢服務的人員會發布廣告，展示成捆的現金和客戶評價，以證明他們資金充足且服務可靠。

這些Telegram頻道充當“擔保”平臺，類似於營銷中心或臨時中介服務，將賣家與潛在買家聯繫起來指出，雖然這些平臺並不處理實際交易，但它們卻是促成非法交易的途徑。

·這些平臺不僅助長洗錢活動，還爲其他犯罪活動提供庇護，包括販賣人口和出售最終流入東南亞各地詐騙活動的星鏈衛星設備。

菲爾曼解釋說，客戶範圍從有組織犯罪集團到面臨國際制裁的政府機構都有。.

“我們看到了各種各樣的非法活動，從朝鮮資金流入和與朝鮮民主主義人民共和國有關的黑客攻擊，到各種各樣的非法活動，”菲爾曼告訴CNBC。

在朴茨茅斯大學教授犯罪學並研究過印度和西非類似行動的馬克·巴頓表示這些 Telegram 平臺被世界各地的非法網絡廣泛使用。

該研究發現，這些中文網絡主要使用六種方法來清洗贓款，他們經常依賴數字貨幣來轉移資金而不引起注意。

菲爾曼表示，犯罪分子更喜歡加密貨幣，因爲它們容易兌換成cash，使用簡單，並且提供了一定程度的隱私，特別是對於那些試圖防止自己的資金在常規銀行系統中被

犯罪分子尤其青睞像 Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC 這樣的穩定幣。這些數字貨幣相對於美元等法定貨幣而言價格不像Bitcoin或Ethereum波動，這有助於降低交易成本。

“如果你參與非法活動，最不想看到的就是損失更多錢，”菲爾曼說。“你已經要爲洗錢過程付費了……最不想看到的就是Bitcoin，讓你再損失10%的資金。 ”

賭場和東南亞地區成爲關鍵樞紐

Button解釋說，許多加密貨幣洗錢集團看起來企業轉移資金。

“賭場是洗錢的classic誇大其運營所得來洗白非法資金。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室 2024 年的一份報告發現，自 2022 年以來，東南亞已成爲與有組織犯罪有關的合法和非法賭博場所的中心。.

菲爾曼指出，儘管Chainalysis的研究主要集中在使用普通話進行通信的網絡，但許多交易實際上始於中國境外。這其中包括柬埔寨和緬甸等國家，這些國家的犯罪集團從事大規模的詐騙活動。.

“中國在打擊這類詐騙方面其實做得非常好，因爲他們通常不喜歡有組織犯罪，”巴頓說。

中國官方媒體新華社週四稱，當局處決了來自緬甸的一個詐騙團伙的 11 人，罪名包括“故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙和開設賭場”。

中國在 2021 年繼續實施嚴格的反洗錢法規，並禁止加密貨幣交易，理由是加密貨幣與有組織犯罪有關。.

正因如此，中國犯罪集團經常轉移到柬埔寨和緬甸等東南亞國家，這些國家的法律較爲寬鬆，地方當局腐敗，使得犯罪分子活動，巴頓說。

儘管各國政府積極嘗試取締這些國際犯罪網絡，但事實證明，阻止這些網絡非常困難，因爲它們的運作方式十分複雜，而且跨境執法也很複雜。.

“這些都是規模龐大、資源雄厚的組織。這可不是幾個罪犯在簡陋的公寓裏搞出來的，”巴頓說道。.

Chainalysis 計算得出，這些中文洗錢網絡在2025 年每天處理的資金約爲 4400 萬美元。

菲爾曼表示，儘管打擊這種非法交易的努力不斷進行，但許多網絡可能仍能逃脫法律制裁。“這就是非法活動的運作方式。他們會不斷演變，一旦一種手段被發現，他們就會轉向另一種途徑。 ”

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