一名45歲的中國公民蘇江凌因參與一起涉案金額高達3700萬美元的加密貨幣洗錢案而被判處四年有期徒刑。

一名45歲的中國公民蘇江凌（音譯）因參與一起涉及3700萬美元的加密貨幣洗錢騙局而被判處46個月監禁。該騙局影響了近174名美國人。蘇江凌承認一項共謀經營非法匯款業務的罪名，並被勒令支付超過2600萬美元的賠償金。.

據加州中區聯邦檢察官辦公室發佈的一份聲明，美國地區法官加里·克勞斯納於1月27日對蘇某作出判決。檢方稱，這名中國公民是全球犯罪網絡的一員，該網絡誘騙美國受害者將錢款匯入蘇某及其八名同夥控制的賬戶。. 

檢方還指出，同謀者通過網絡交友、電話和短信聯繫美國受害者，利用僞裝成合法加密貨幣交易平臺的虛假網站推銷虛假加密貨幣投資。這些資金隨後通過美國空殼公司、國際銀行賬戶和數字資產錢包進行洗錢。最終，超過3690萬美元被轉移到巴哈馬德爾泰克銀行的一個賬戶，之後被兌換成泰達幣（USDT）。.

隨後，這些資金被轉給了身在柬埔寨的同謀，他們再將USDT轉移給遍佈該地區的詐騙團伙頭目。然而，詐騙分子卻告訴受害者他們的投資正在增值，而實際上，受害者的錢財卻被盜走了。.

杜瓦表示，犯罪分子正在利用互聯網進行詐騙。 

司法部刑事司助理司法部長泰森·杜瓦表示，數字時代的犯罪分子正在尋找利用互聯網進行詐騙的新方法。蘇及其同夥利用這些不法手段，騙取了近200名美國人的血汗錢。.

與此同時，助理檢察長杜瓦聲稱，刑事部門及其執法夥伴多年來不斷發展，已經抓獲了多起大規模詐騙案，這些詐騙犯利用社交媒體、電話和虛假網站等手段鎖定目標，實施盜竊。被盜資金隨後通過加密貨幣或電匯轉移到美國境外。.

“新的投資機會聽起來可能很誘人，但它們也有陰暗的一面：trac犯罪分子，在本案中，這些犯罪分子竊取並洗錢了受害者數千萬美元。”

——比爾·埃薩利，加利福尼亞州地區第一助理檢察長

另一方面，埃薩利感謝美國執法夥伴爲將蘇及其同謀繩之以法所做的努力。他還鼓勵廣大投資者更加謹慎，並指出預防勝於治療。.

CCIPS負責協調網絡犯罪調查和起訴。 

司法部刑事司計算機犯罪和知識產權科（CCIPS）合作，對本案進行調查和起訴。刑事司及其合作伙伴將通過查封和沒收與犯罪相關的加密貨幣，切斷受害者所得款項和用於實施詐騙的工具的來源。此外，還將通過打擊國內外洗錢網絡和拆除詐騙分子用於針對美國受害者的數字基礎設施來實現這一目標。

刑事司還將調動其遍佈全球的國際計算機黑客和知識產權檢察官（ICHIP）網絡，協調調查工作。自2020年以來，國際計算機黑客和知識產權檢察官網絡已成功將180多名網絡犯罪分子繩之以法，並獲得法院命令，追回受害者超過3.5億美元的資金。.

與此同時，美國特勤局全球調查行動中心也在調查此案。美國法警局、國土安全調查局“埃爾卡米諾皇家”金融犯罪特別工作組、美國國務院matic 安全局、海關與邊境保護局國家目標中心以及多米尼加國家警察也提供了寶貴的協助。.

另一方面，此案由美國司法部重大欺詐科助理檢察官尼莎·錢德蘭和司法部刑事調查局審判律師斯蒂芬妮·施瓦茨共同提起公訴。司法部刑事司欺詐科審判律師塔瑪拉·利夫希茲以及國家安全司助理檢察官亞歷山大·戈林和麥克斯韋·科爾也是檢方團隊成員。.

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